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新浪財經(jīng)

海南高速(000886)2007年第二次臨時董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 09:07 中國證券網(wǎng)
海南高速公路股份有限公司2007年第二次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南高速公路股份有限公司2007年第二次臨時董事會會議通知于2007年12月4日以書面方式和傳真方式向全體董事發(fā)出，會議于2007年12月14日在公司5樓會議室召開。會議應到董事8人，實到董事5人。公司董事趙紅衛(wèi)先生因公差沒有出席會議，其委托董事陳波先生出席會議并行使表決權；獨立董事黃暉先生因公差沒有出席會議，其委托獨立董事陳運華先生出席會議并行使表決權；公司董事長邢福煌先生因公差沒有出席會議，也沒有委托其他董事出席會議；會議由與會董事一致推薦董事陳波先生主持會議,公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名投票方式，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于投資入股海南海汽集團有限公司的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于轉讓海南東線高速公路加油站的議案》；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董 事 會
二00七年十二月十四日
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