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中化國際(600500)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月20日 08:22 中國證券網
中化國際（控股）股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

【特別提示】
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2007年12月18日在北京召開。會議應到董事10名，實到董事10名，出席會議董事超過全體董事的半數。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經認真討論，會議審議通過以下決議：
1、選舉羅東江為公司第四屆董事會董事長（簡歷附后）；
2、同意公司第四屆董事會各專業委員會組成如下：
（1）戰略委員會：羅東江（主席）、陳國鋼、張增根、王巍、藍仲凱；
（2）提名與公司治理委員會：史建三（主席）、王巍、李昕；
（3）審計與風險委員會：劉萍（主席）、李若山、毛嘉農；
（4）薪酬與考核委員會：李若山（主席）、李昕、劉萍。
3、同意聘任張增根為公司總經理，聘任毛嘉農、冼明為公司常務副總經理，聘任覃衡德為公司副總經理兼財務總監，聘任李宏偉、李超為公司副總經理，聘任王敬群為公司營運總監，聘任李雪濤、李大軍為中化國際總經理助理。（簡歷附后）
4、同意聘任劉翔為公司董事會秘書。（簡歷附后）
5、審議通過《公司股票期權激勵計劃（草案）》，同意公司按照國家相關規定履行相關的審批程序，授權經營層按照國資委、證監會的審批意見對上述計劃進行相應的修訂完善并提請召開臨時股東大會審議批準。（股權激勵計劃草案摘要請見附件2）就上述決議內容，公司獨立董事王巍、李若山、史建三、劉萍、藍仲凱發表獨立意見如下：
“依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、以及《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的有關規定，作為公司的獨立董事，基于獨立立場，我們對本次會議審議通過的中化國際股票期權計劃發表獨立意見如下：
中化國際（控股）股份有限公司根據相關法律法規的規定，制定了股票期權計劃，我們認真審閱了該計劃以及相關資料，認為該計劃的制定遵循了"公開、公平、公正"的原則；符合《公司法》、《證券法》、《信托法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等有關法律法規的規定；建立了股東與職業經理團隊之間的利益共享與約束機制，有利于職業經理團隊為股東帶來更高效更持續的回報，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。
我們認為，公司股票期權計劃將進一步完善公司治理結構，有利于進一步健全激勵與約束機制，提高吸引、保留優秀人才及核心骨干員工的能力，增強股東對公司的信心，有利于公司長遠發展。因此，我們同意此股票期權計劃。
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，就本次董事會形成的關于選舉董事長、選舉專業委員會成員、聘任公司高級管理人員的決議，獨立董事經審核認為相關人選符合國家相關法律法規的任職資格要求，程序符合《公司章程》的規定，全體獨立董事表示同意。”
特此公告。
中化國際（控股）股份有限公司
2007年12月19日
附件1：相關人員簡歷
董事長：羅東江
男，1954年出生，本科畢業于廈門大學統計學系，國際商務師，曾任中國中化集團公司計劃部總經理、中化國際橡膠公司總經理、中國對外經濟貿易信托投資公司常務副總經理、中化亞洲集團公司總經理、中化韓國株式會社社長、中國中化集團公司企業發展部總經理、中國中化集團公司副總經理、本公司第一屆董事會董事、總經理，本公司第三屆董事會董事長、戰略委員會主席，現任本公司第四屆董事會董事長、戰略委員會主席，中國中化集團公司黨組成員、紀檢組長、直屬黨委書記、總法律顧問。
董事、總經理：張增根
男，1965年出生，清華大學機械工程系研究生畢業，中歐工商管理學院EMBA工商管理碩士，工程師。曾任中化國際石油公司液化氣部副經理，中國中化集團公司人力資源部副總經理，中化興中石油轉運（舟山）有限公司總經理、中化國際石油公司副總經理，中國中化集團公司風險管理部總經理。現任本公司董事、總經理。
董事、常務副總經理：毛嘉農
男，1963年出生，本科畢業于第二軍醫大學藥學專業，研究生畢業于大連理工大學管理學專業，具有執業藥師資質。曾任職于北京市醫藥保健品進出口公司、中化國際化工品公司出口三部、中國中化集團公司投資部，歷任中化國際貿易股份有限公司業務六部總經理、醫藥發展部總經理、投資部副總經理（主持工作）、北京怡生園國際會議中心副總經理、北京王府井飯店管理有限公司常務副總經理、本公司副總經理兼董事會秘書，現任本公司董事、常務副總經理。
常務副總經理：冼明
男，1963 年出生，國際商務師。1985年大連鐵道學院內燃機車（熱動力機械）專業和大連外國語學院英語語言文學專業工學學士畢業，1991年對外經濟貿易大學國際貿易專業經濟學學士畢業，2005年復旦-BI（挪威管理學院）合作項目變化管理碩士畢業。曾任中化遼寧進出口公司副總經理，本公司風險管理部副總經理、儲運公司副總經理、總經辦/企業管理部總經理、出口事業總部總經理、中化國際新加坡公司董事總經理，本公司董事、常務副總經理。現任本公司常務副總經理。
副總經理兼財務總監：覃衡德
男，1970年出生，南京理工大學會計學專業學士畢業，2000年至2002年在華中科技大學攻讀管理工程碩士，高級會計師。曾任湖北紅旗電工集團有限公司財務處長、總會計師、國投資源發展股份有限公司總會計師；2002年加入德隆國際戰略投資有限公司，曾任投資管理部副總經理；2004年加入本公司，曾任本公司業務發展部總經理、副總經理兼財務總監。現任本公司副總經理兼財務總監。
副總經理：李超
男，1964年出生，本科畢業于上海海運學院財務會計專業，澳洲梅鐸大學 MBA 。曾在中化國際倉儲運輸有限公司、新加坡海皇船務公司、香港立豐實業有限公司、海南中化船務企業公司、本公司財務部、會計核算部、財務總部工作。歷任立豐實業有限公司總經理助理，本公司財務部副總經理，海南中化船務企業公司總經理，本公司財務總部總經理、財務總監。現任公司副總經理兼物流事業總部總經理。
副總經理：李宏偉
男，1966年6月出生。廣州外貿學院國際貿易專業大學本科畢業，經濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA碩士畢業。1988年加入中化海南有限公司，任國際貿易部業務經理；1990年調入中化國際化工品公司出口一處；1998年至今任職于本公司，曾任焦炭部總經理，本公司總經理助理，冶金能源事業總部總經理。現任公司副總經理兼冶金能源事業總部總經理。
營運總監：王敬群
男，1957年出生，天津大學化工系染料及中間體專業本科畢業。曾在中國化工進出口總公司從事業務工作；于1985-1988借調中國駐丹麥使館任商務處秘書；1988年起在中化國際化工品公司工作，曾任中化國際精細化工品分公司副總經理、中化國際化工品公司出口五部總經理；1999年起任中化國際貿易股份有限公司交易總監；中化國際商務部總經理兼風險管理部總經理、信息技術部總經理。現任公司營運總監兼風險管理部總經理、信息技術部總經理。
總經理助理：李雪濤
男，1970年出生，對外經濟貿易大學國際貿易專業本科畢業，復旦-挪威管理學院MBA畢業。曾任中國化工進出口總公司橡膠公司輪胎科業務員、化進貿易公司副總經理（主持工作）；中化國際橡膠事業總部副總經理、總經理。現任公司總經理助理兼橡膠事業總部總經理。
總經理助理：李大軍
男，1964年出生，陜西師范大學生物專業本科畢業，對外經濟貿易大學國際貿易專業雙學士畢業，復旦-挪威管理學院MBA畢業。曾任太原市教育學院助教；陜西省對外經貿廳主任科員；陜西省醫藥保健品進出口公司副總經理；陜西省化工進出口公司總經理；2002年加入中化國際，曾任總經辦副主任、農化事業部總經理。現任公司總經理助理兼化工實業總部總經理。
董事會秘書：劉翔
男，1974年出生，本科畢業于中國金融學院國際投資專業，對外經濟貿易大學經濟學碩士。1998年加入本公司，曾任證券事務代表、董事會辦公室副主任、董事會辦公室主任。2001年獲得上海證券交易所第十六期董事會秘書培訓班合格證書。現任本公司董事會秘書。
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