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東盛科技(600771)

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 21:37 中國證券網
證券簡稱：東盛科技 證券代碼：600771 編號：臨2007-060
東盛科技股份有限公司
第三屆董事會第二十九次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東盛科技股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議于2007年12月14日以傳真
加電話、郵件方式發出通知，于12月19日以通訊方式召開。會議應收董事表決票13
份，實收董事表決票13份，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。
經會議認真審議，通過了以下決議：
1、審議通過了《關于與中冶美利紙業股份有限公司提供互保額度的議案》。
表決結果：12票同意，0票反對，1票棄權（董事王建俠因對美利紙業不夠了解，
對公司互保融資的必要性不夠了解，無法判斷此事宜對公司的影響，故棄權）。
會議同意公司與中冶美利紙業股份有限公司在互保協議簽署后的一年內，互相提供
最高額不超過1.2億元的銀行借款擔保。
公司獨立董事認為與美利紙業股份有限公司建立互保關系可以保障公司銀行借款
的正常周轉，使公司融資工作逐步邁入良性軌道，進而實現公司的健康、穩定發展；目
前，美利紙業財務狀況良好，公司不會因向其提供擔保而產生或有負債。因此同意該事
項。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告
東盛科技股份有限公司董事會
二○○七年十二月十九日
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