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新浪財經

S*ST石煉(000783)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 20:17 中國證券網
石家莊煉油化工股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司2007年第二次臨時股東大會改選胡運釗先生、夏斌先生、李揚先生、王超先生、秦榮生先生、崔少華先生、張廣鴻先生、李賢海先生、徐文彬先生、張寶華先生、朱文芳女士、李格平先生等12人為本公司新任董事，鑒于夏斌、王超因個人原因在就任前辭去獨立董事職務，本公司于2007年第三次臨時股東大會推舉王明權先生、湯欣先生擔任本公司獨立董事職務。
本公司第五屆董事會于2007年12月18日以書面方式召開第一次會議，公司全體董事胡運釗先生、崔少華先生、張廣鴻先生、李賢海先生、徐文彬先生、張寶華先生、朱文芳女士、李格平先生，獨立董事李揚先生、秦榮生先生、王明權先生、湯欣先生均以書面方式進行了表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定。
本次會議通過了如下決議：
一、通過《關于選舉胡運釗先生為公司第五屆董事會董事長的議案》，選舉胡運釗先生為本公司董事長，任期為3年，從本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二、通過《關于聘任李格平先生為公司總裁的議案》，聘任李格平先生為本公司總裁，任期為3 年，從本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
三、通過《關于聘任公司副總裁的議案》，聘任馬莉、李國洪、吳丕斌、胡剛、徐錦文為本公司副總裁，任期為3年，從本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
四、通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任徐錦文先生為本公司董事會秘書，任期為3年，從本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
五、通過《關于聘任公司財務負責人的議案》，聘任柳楊先生為本公司財務負責人，任期為3年，從本次董事會決議后生效至第五屆董事會屆滿之日止。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
六、通過《關于繼續執行長江證券有限責任公司現行規章制度的議案》，長江證券有限責任公司的現行規章制度繼續由本公司執行。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
特此公告。
石家莊煉油化工股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十日
附：
胡運釗先生簡歷
胡運釗先生,漢族,1948年1月出生,中共黨員,研究生學歷,高級經濟師。
原任長江證券有限責任公司董事長、黨委書記。
胡運釗先生曾任湖北省經委工業處副處長；湖北省經委工業處處長；黃石市人民政府副市長；中共黃石市委常委、常務副市長；湖北省人民政府副秘書長；
湖北省人民政府副秘書長（正廳級）、辦公廳主任、辦公廳黨組副書記。
李格平先生簡歷
李格平先生,漢族,1967年11月出生,中共黨員,博士研究生學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼專家。
原任長江證券有限責任公司董事、總裁。
李格平先生歷任中南財經大學教師；湖北證券有限責任公司董事會秘書、上海業務部副總經理、證券發行二部負責人、深圳業務部總經理、資產管理部總經理兼研究所副所長、總裁助理兼資產管理事業部總經理、總裁助理兼國際業務總部總經理及研究所所長；長江證券有限責任公司副總裁兼投資銀行總部總經理及研究所所長、副總裁兼財務負責人；長江巴黎百富勤證券有限責任公司董事長；
諾德基金管理有限公司董事長。
馬莉女士簡歷
馬莉女士,漢族,1970年2月出生,研究生學歷,高級經濟師。
原任長江證券有限責任公司副總裁兼機構客戶部主管兼上海代表處主管。
馬莉女士歷任湖北證券有限責任公司交易部經理、資產管理事業部副總經理、債券事業部總經理；長江證券有限責任公司總裁助理兼北方總部總經理、總裁助理兼國債業務室總經理；長江證券有限責任公司副總裁兼研究所所長；長江證券承銷保薦有限公司董事長。
李國洪先生簡歷
李國洪先生,漢族,1960年3月出生,研究生學歷。
原任長江證券有限責任公司副總裁。
李國洪先生歷任中南財經大學教師；湖北證券有限責任公司投資銀行部副經理、法律事務部經理、債權債務中心總經理；長江證券有限責任公司資產保全事業部總經理、資產保全事業部總經理兼內核辦公室總經理、副總裁兼資產保全事業部總經理、副總裁兼辦公室總經理。
吳丕斌先生簡歷
吳丕斌先生，漢族，1966年2月出生，中共黨員，研究生學歷。
原任長江證券有限責任公司副總裁兼固定收益總部主管、北京代表處主管。
吳丕斌先生歷任國家發展計劃委員會國民經濟綜合司主任科員、助理調研員；長江證券有限責任公司投資銀行總部副總經理、北京代表處主任、行政總監。
胡剛先生簡歷
胡剛先生，漢族，1967年3月出生，研究生學歷，高級經濟師。
原任長江證券有限責任公司副總裁兼任證券投資總部主管。
胡剛先生歷任湖北證券有限責任公司交易二部主管；湖北證券有限責任公司資產管理事業部總經理助理；長江證券有限責任公司資產管理事業部副總經理、證券投資總部總經理；長江期貨經紀有限公司董事長。
徐錦文先生簡歷
徐錦文先生,漢族,1965年09月出生,中共黨員,博士研究生學歷。
原任長江證券有限責任公司副總裁兼公司董事會秘書。
徐錦文先生歷任中國建設銀行湖北省分行東湖辦事處信貸科長；中國建設銀行湖北信托投資公司副總經理；國泰證券有限公司湖北分公司副總經理兼機關黨支書記；國泰證券有限公司湖北分公司常務副總經理；國盛證券有限責任公司常務副總裁、總裁；長江巴黎百富勤證券有限責任公司董事長。
柳楊先生簡歷
柳楊先生，漢族，1969年10月出生，中共黨員，研究生學歷，審計師。
原任長江證券有限責任公司財務負責人兼財務總部主管。
柳楊先生歷任武漢交通管理干部學院教師；湖北證券有限責任公司財務總部經理；長江證券有限責任公司財務總部總經理助理、副總經理、總經理；長江證券有限責任公司財務負責人。
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