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東華科技(002140)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 20:02 中國(guó)證券網(wǎng)
東華工程科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東華工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年12月19日在公司305會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共16人，代表公司有表決權(quán)的股份5161.3578萬(wàn)股，占公司總股份的77.02%，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
本次會(huì)議由丁叮董事長(zhǎng)主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師等出席會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)股東代表認(rèn)真審議并以記名投票方式表決，審議通過(guò)《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立安徽淮化股份有限公司的議案》；公司出資4500萬(wàn)元，參與發(fā)起設(shè)立安徽淮化股份有限公司。
安徽淮化股份有限公司設(shè)計(jì)出資90090.43萬(wàn)元，各方出資按1：0.67折股，注冊(cè)資本為60000萬(wàn)元。主發(fā)起人安徽淮化集團(tuán)有限公司以煤的高效清潔氣化應(yīng)用生產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債評(píng)估作價(jià)60590.43萬(wàn)元作為出資，占總出資的67.26%；其余發(fā)起人以人民幣現(xiàn)金出資。本公司出資4500萬(wàn)元，占總出資的4.99%。
同意5161.3578萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
安徽承義律師事務(wù)所鮑金橋律師擔(dān)任了本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
上述議案已于2007年12月2日經(jīng)公司三屆五次董事會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2007年12月4日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
東華工程科技股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十二月十九日
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