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新浪財經

廣博股份(002103)獨立董事

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:52 中國證券網
浙江廣博集團股份有限公司獨立董事
關于聘任高級管理人員及授權經營層進行證券投資的獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證
券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，
在審議了有關議案并對公司相關部門和人員進行了詢問后，對公司聘任總經理、財
務總監、副總經理、董事會秘書及授權經營層進行證券投資等事項，一致發表如下
獨立意見：
我們認為任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章
程》的規定，任職人員具備其行使職權相適應的任職條件和職業素質，符合任職資
格，未發現有《公司法》第一百四十七條規定的禁止任職情況，以及被中國證監會
確定為市場禁入者并且尚未解除的情形。因此，我們同意聘任王君平先生擔任公司
總經理，聘任胡志明先生擔任財務總監，聘任戴國平先生擔任常務副總經理，聘任
姜珠國先生、舒躍平先生擔任副總經理，聘任楊遠先生擔任董事會秘書和副總經理。
鑒于公司證券投資內部控制制度已經建立，董事會授權公司經營層進行境內股
票一級市場的投資，符合有關法律法規及深圳證券交易所的規定，符合公司《證券
投資內部控制制度》，決策程序合法合規。且經營層進行投資余額不超過1000萬元
人民幣的股票一級市場的投資，對公司正常業務的開展不會產生不良影響。因此，
我們同意董事會授權公司經營層進行投資余額不超過 1000 萬元人民幣的境內股票
一級市場的投資（含參與其他上市公司定向增發）。
獨立董事：胡啟昌
獨立董事：李若山
獨立董事：梅志成
二○○七年十二月十八日
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