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新浪財經

金螳螂(002081)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:52 中國證券網
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司第二屆董事會第四次臨時會議于2007年12月18日召開，會議決議于2008年1月18日召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況：
1、會議時間：2008年1月18日（星期五）上午九點
2、會議地點：公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場召開
5、會議期限：半天
6、股權登記日：2008年1月11日
二、會議議題：
1、審議《關于變更公司經營范圍的議案》；
2、審議《關于修改公司章程的議案》。
三、出席會議對象：
1、截至2008年1月11日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
1、登記時間：2008年1月14日
上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
2、登記地點：蘇州市西環路888號
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司投資管理部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月14日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項：
1、會議聯系人：戴軼鈞、龍 娟
聯系電話：0512-68660622
傳 真：0512-68660622
地 址：蘇州市西環路888號
郵 編：215004
2、參會人員的食宿及交通費用自理。
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
董事會
二OO 七年十二月十九日
附：授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月18日召開的蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
1、審議《關于變更公司經營范圍的議案》；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
2、審議《關于修改公司章程的議案》；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：
注：1、請在上述選項中打"√"；
2、每項均為單選，多選無效；
3、授權委托書復印有效。
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