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新浪財經

冠福家用(002102)關于2007年第五次臨時股東大會取消相關議案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:52 中國證券網
福建冠福現代家用股份有限公司關于2007年第五次臨時股東大會取消相關議案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建冠福現代家用股份有限公司第二屆董事會第十九次會議原定于2007年12月30日上午在福建省德化縣土坂村冠福工業園本公司董事會議室召開2007年第五次臨時股東大會，股東大會關于審議《關于與沈陽市蒲河新城管理委員會簽定投資協議的議案》中的相關協議條款尚需進行補充和完善，本次股東大會不對該議案進行審議。公司將與沈陽市蒲河新城管理委員會進一步洽談，待董事會審核后報下次股東大會審議。
現將本次會議有關事項通知如下：
一、現場會議召開時間：2007年12月30日上午9時
二、現場會議召開地點：福建省德化縣土坂村冠福工業園本公司董事會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、會議議題：
1、審議《關于修改<公司章程的議案>》。該議案已經公司第二屆董事會第十九次會議議審議通過，《公司章程》具體內容請見公司指定的信息披露網站巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議《關于重新制定<董事、高級管理人員薪酬管理辦法的議案>》。該議案已經公司第二屆董事會第十九次會議議審議通過，管理辦法的具體內容請見公司指定的信息披露網站巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。
五、出席會議人員：
1、截止2007年12月27日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后）。
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師，及董事會邀請出席會議的嘉賓、保薦機構代表等。
六、會議登記辦法：
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、登記時間：2007年12月28日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登記地點：福建省德化縣土坂村冠福工業園福建冠福現代家用股份有限公司證券投資部。
七、會務聯系方式：
聯系地址：福建省德化縣土坂村冠福工業園福建冠福現代家用股份有限公司證券投資部
郵政編碼：362500
聯 系 人：陳昌文 黃華倫
聯系電話：（021）69765909；（0595）23551999
聯系傳真：（0595）27251999
八、其他事項：
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
福建冠福現代家用股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十日
附件：
福建冠福現代家用股份有限公司2007年第五次臨時股東大會授權委托書（格式）
茲全權委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席福建冠福現代家用股份有限公司2007年第五次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
序 表決意見
號 審議事項 同意 反對 棄權
1 關于修改《公司章程》的議案
2 關于重新制定《董事、高級管理人員薪酬管理
辦法》的議案
注：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
委托人（簽字蓋章）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人證券賬戶卡： 委托人持股數量：
簽署日期： 年 月 日
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