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東方鋯業(002167)第三屆董事會第五次會議決議的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:37 中國證券網
廣東東方鋯業科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會于2007年12月12日以通訊和傳真方式向全體董事發出了召開第三屆董事會第五次會議的通知，會議于2007年12月19日上午09:30在公司辦公樓四樓會議室以現場會議的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。公司監事會成員列席了本次會議，會議由公司董事長陳潮鈿先生主持。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于變更募集資金投資項目實施地點的議案》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
為優化產業結構、降低生產管理成本、充分發揮產業綜合優勢，公司的募集資金投資項目原計劃實施地點為廣東省汕頭市澄海區嶺海工業區，現變更為汕頭市澄海區鹽鴻鎮上社。
二、審議通過《關于貸款3000萬元用于補充流動資金的議案》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
為滿足公司生產經營需要，彌補流動資金不足，公司決定向汕頭市澄海農村信用合作社聯合社澄城信用社申請流動資金貸款3000萬元，貸款期限為一年，由股東陳潮鈿、王木紅提供保證擔保。
三、審議通過《關于新建年產5000噸超微細硅酸鋯生產線的議案》；
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
為滿足市場快速增長的需求，公司擬投資2300萬元新建年產5000噸超微細硅酸鋯生產線，項目建設期為12個月。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月十九日
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