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美利紙業(yè)(000815)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:17 中國(guó)證券網(wǎng)
中冶美利紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年12月19日（星期三）在中冶美利紙業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，有關(guān)召開(kāi)本次董事會(huì)的通知已于2007年12月9日書(shū)面送達(dá)各位董事，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉崇喜先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、關(guān)于與東盛科技股份有限公司簽定《相互擔(dān)保協(xié)議書(shū)》的議案。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案需經(jīng)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、關(guān)于更換并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
中冶美利紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱："本公司"或"公司"）根據(jù)中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司下發(fā)的中冶集計(jì)財(cái)[2007]146]號(hào)文《關(guān)于中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司2007年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作安排的通知》的要求，北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已不再適合作為集團(tuán)指定的本公司本公司2007年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司擬聘請(qǐng)中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司為本公司指定的北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任本公司2007年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
此議案需經(jīng)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、關(guān)于為深圳市美利紙業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
此議案需經(jīng)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二00七年十二月二十日
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