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深圳發(fā)展銀行股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：2007年12月19日上午10:00
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈六樓多功能會(huì)議廳
（三）召集人：深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆董事會(huì)
（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（五）主持人：深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事長(zhǎng)法蘭克紐曼(FrankNewman)先生；
（六）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳發(fā)展銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）59人，代表公司股份929,648,829股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司股份總數(shù)2,108,625,609股的44.09％。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事人數(shù)與構(gòu)成的議案》；
同意：929,635,629股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：13,200股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%，表決結(jié)果為通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事選舉累積投票規(guī)則的議案》；
同意：929,635,629股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：13,200股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%，表決結(jié)果為通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)構(gòu)成的議案》；
同意：929,635,629股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：13,200股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%，表決結(jié)果為通過(guò)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉累積投票規(guī)則的議案》；
同意：929,635,629股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：13,200股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%，表決結(jié)果為通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》：
在本次會(huì)議召開(kāi)前，獨(dú)立董事候選人米高奧漢侖（MichaelO’Hanlon）、羅伯特巴內(nèi)姆（RobertT.Barnum）、陳武朝、謝國(guó)忠的任職資格已提交深交所備案無(wú)異議。
本次會(huì)議采取累積投票制選舉米高奧漢侖（MichaelO’Hanlon）、羅伯特巴內(nèi)姆（RobertT.Barnum）、陳武朝、謝國(guó)忠為本行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。具體表決情況如下：
5.1選舉米高奧漢侖（MichaelO ’Hanlon）為本行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意：949,273,576股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的102.11%，表決結(jié)果為通過(guò)。
5.2選舉羅伯特巴內(nèi)姆（RobertT.Barnum）為本行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意：949,289,576股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的102.11%，表決結(jié)果為通過(guò)。
5.3選舉陳武朝為本行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意：1,080,746,994股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的116.25%，表決結(jié)果為通過(guò)。
5.4選舉謝國(guó)忠為本行第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意：739,232,356股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的79.52%，表決結(jié)果為通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》：
本次會(huì)議采取累積投票制選舉法蘭克紐曼（FrankN.Newman）、肖遂寧、劉寶瑞、胡躍飛為本行第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事。具體表決情況如下：
6.1選舉法蘭克紐曼（FrankN.Newman ）為本行第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事
同意：901,255,292股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.95%，表決結(jié)果為通過(guò)。
6.2選舉肖遂寧為本行第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事
同意：1,001,805,800股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的107.76%，表決結(jié)果為通過(guò)。
6.3選舉劉寶瑞為本行第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事
同意：892,338,356股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的95.99%，表決結(jié)果為通過(guò)。
6.4選舉胡躍飛為本行第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事
同意：923,143,066股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.30%，表決結(jié)果為通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)其他董事的議案》：
本次會(huì)議采取累積投票制選舉唐開(kāi)羅(DanielCarroll) 、單偉建、馬雪征、劉偉琪、李敬和、王開(kāi)國(guó)為本行第七屆董事會(huì)其他董事。具體表決情況如下：
7.1選舉唐開(kāi)羅(DanielCarroll) 為本行第七屆董事會(huì)其他董事
同意：812,558,026股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的87.40%，表決結(jié)果為通過(guò)。
7.2選舉單偉建為本行第七屆董事會(huì)其他董事
同意：812,570,126股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的87.41%，表決結(jié)果為通過(guò)。
7.3選舉馬雪征為本行第七屆董事會(huì)其他董事
同意：804,648,343股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的86.55%，表決結(jié)果為通過(guò)。
7.4選舉劉偉琪為本行第七屆董事會(huì)其他董事
同意：812,087,126股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的87.35%，表決結(jié)果為通過(guò)。
7.5選舉李敬和為本行第七屆董事會(huì)其他董事
同意：1,391,296,402股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的149.66%，表決結(jié)果為通過(guò)。
7.6選舉王開(kāi)國(guó)為本行第七屆董事會(huì)其他董事
同意：944,653,741股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的101.61%，表決結(jié)果為通過(guò)。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》：
本次會(huì)議采取累積投票制選舉康典、管維立為本行第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事。
具體表決情況如下：
8.1選舉康典為本行第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事
同意：1,369,107,794股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的147.27%，表決結(jié)果為通過(guò)。
8.2選舉管維立為本行第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事
同意：490,155,464股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的52.72%，表決結(jié)果為通過(guò)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉深圳發(fā)展銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》：
本次會(huì)議采取累積投票制選舉肖耿、周建國(guó)為本行第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。具體表決情況如下：
9.1選舉肖耿為本行第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
同意：525,928,393股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的56.57%，表決結(jié)果為通過(guò)。
9.2選舉周建國(guó)為本行第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
同意：916,716,411股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.61%，表決結(jié)果為通過(guò)。
9.3未通過(guò)選舉李啟明為本行第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
同意：416,005,234股；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的44.75%，表決結(jié)果為未通過(guò)。
10審議通過(guò)了《關(guān)于2007年中期利潤(rùn)分配方案的議案》。
同意：929,072,600股；反對(duì)：512,419股；棄權(quán)：63,810股；
同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.94%，表決結(jié)果為通過(guò)。
本次會(huì)議選舉產(chǎn)生的本行第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事康典、管維立，第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事肖耿、周建國(guó)，與經(jīng)本行職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事馬黎民、矯吉生、葉淑虹一起組成本行第六屆監(jiān)事會(huì)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所；
2、律師姓名：付艷、楊?lèi)偓?br> 3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
特此公告。
深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)
2007年12月20日
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