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新浪財經

御銀股份(002177)2007年第二屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:17 中國證券網
廣州御銀科技股份有限公司2007年第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第十五次會議于2007年12月19日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2007年12月9日以傳真方式送達各位董事。公司董事5名，參加表決的董事5人。至2007年12月19日上午12:00，5位董事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議通過如下決議：
經過審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》根據募集資金使用進度安排，為拓展業務規模、降低財務費用、提高募集資金的使用效率，在保證募集資金項目建設對資金的計劃需求和正常進行的前提下，根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，決定用部分閑置的募集資金暫時用于補充流動資金，總額為人民幣24,000,000.00元，使用期限不超過6個月，預計還款時間為2008年6月20日之前。
公司同時承諾：
1、不會變相改變募集資金用途；
2、不會影響募集資金投資計劃的正常進行；
3、暫時用于補充流動資金的款項到期后，及時歸還到募集資金專用賬戶。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告
廣州御銀科技股份有限公司
2007年12月19日
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