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金融街(000402)第四屆董事會第三十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 19:12 中國證券網
金融街控股股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金融街控股股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2007年12月17日在北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座11層以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及文件于2007年12月7日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事及高管人員。
公司監事會成員及高級管理人員列席會議，公司副董事長鞠瑾因出差不能參加本次董事會，書面委托董事趙偉代為參加會議并行使表決權。本次會議為董事會臨時會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：
1、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了公司對南昌世貿公寓開發有限公司增資的議案。
同意公司以現金出資41,990萬元對控股子公司南昌世貿公寓開發有限公司進行增資。增資完成后，南昌世貿公寓開發有限公司的注冊資本為5億元，公司持股比例為85%。授權公司經理班子辦理相關事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事會
2007年12月20日
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