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海南海藥(000566)

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 18:47 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000566 證券簡(jiǎn)稱：海南海藥 公告編號(hào)2007-029
海南海藥股份有限公司
第六屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
海南海藥股份有限公司（下稱：“公司”）第六屆董事會(huì)第八次臨
時(shí)會(huì)議，于2007年12月12日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)參會(huì)董事九人，
實(shí)際參會(huì)董事六人。公司董事劉悉承、許力宏、陳義弘、張珊珊及獨(dú)
立董事喻俊杰、曾與平出席了會(huì)議。董事林青、楊仁發(fā)因公請(qǐng)假未能
參會(huì)，獨(dú)立董事董志因公請(qǐng)假未能參會(huì)，會(huì)議符合《公司法》、《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下
決議：
會(huì)議以同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)
于本公司為控股子公司重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司向忠縣農(nóng)村信用
合作聯(lián)社貸款2500萬元提供連帶保證擔(dān)保的議案》：
重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司因擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，需向忠縣農(nóng)村
信用合作聯(lián)社貸款2500萬元。經(jīng)公司董事會(huì)研究，全體參會(huì)董事一
致同意按照本公司在被擔(dān)保方天地藥業(yè)持股比例(69.44%)，為其向重
慶忠縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款2500萬元提供1750萬元的擔(dān)保，無反
擔(dān)保并承擔(dān)連帶清償責(zé)任，該擔(dān)保有效期限為重慶忠縣農(nóng)村信用合作
聯(lián)社放款之日后的12個(gè)月。在該筆貸款未還清之前，擔(dān)保責(zé)任不得
解除。本次擔(dān)保無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
特此公告
海南海藥股份有限公司
董 事 會(huì)
二00七年十二月十九日
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