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新浪財經

燕京啤酒(000729)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 17:32 中國證券網
北京燕京啤酒股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月19日上午9:30
2.召開地點：燕京啤酒科技大廈會議室
3.召開方式：現場投票表決方式
4.召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事會
5.主 持 人：公司董事長李福成先生
6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況：
出席股東（或代理人）17人，共代表股份618,067,492股，占公司有表決權總股份1,100,266,963股的56.17%。
公司董事、監事、部分高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
四、提案審議和表決情況
本次會議就各項提案以記名方式進行了逐項投票表決，并通過了下列提案：
(一) 審議并通過了《關于變更部分募集資金投向的議案》；
會議決定將2002年發行"燕京轉債"募集資金中"受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權11,417.42萬元"及"受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%的股權并追加投資5,992.30萬元"的項目(資金共計17,409.72萬元)調整為對河北燕京啤酒有限公司增加投資9,900萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資3,000萬元，所余4,509.72萬元用于補充流動資金。
同意618,067,492股，占出席本次會議股東所持表決權100%；
反對0股，占出席本次會議股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席本次會議股東所持表決權0%。
(二)審議并通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。
會議決定，獨立董事的津貼由3,000元/月調整為4,000元/月(稅后)。
同意618,057,858股，占出席本次會議股東所持表決權100%；
反對0股，占出席本次會議股東所持表決權0%；
棄權0股，占出席本次會議股東所持表決權0%。
審議此議案時，公司股東獨立董事朱立青回避表決。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市信利律師事務所
2.律師姓名：謝思敏律師
3.結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。
六、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2. 2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二○○七年十二月十九日
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