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深桑達Ａ(000032)第五屆董事會第三次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 19:59 中國證券網
深圳市桑達實業股份有限公司第五屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市桑達實業股份有限公司第五屆董事會第三次臨時會議通知于2007年12月14日以書面或傳真方式發出，會議于2007年12月18日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合有關法律法規、規章和公司章程的規定。會議審議并通過了如下事項：
一、關于為深圳市桑達匯通電子有限公司、深圳桑達百利電器有限公司提供擔保的提案（詳見公告2007-037）
審議結果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
二、關于聘請二○○七年度會計師事務所的提案
經董事會審議，擬聘請利安達信隆會計師事務所為本公司二○○七年度審計單位，審計費為人民幣38萬元整，另承擔差旅費人民幣4萬元整。
審議結果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
此議案經公司二分之一以上獨立董事同意，由公司第五屆董事會審計委員會提交公司董事會審議。
三、關于召開二○○八年度第一次臨時股東大會的提案（詳見公告2007-038）
審議結果：表決票9票，其中同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
特此公告。
深圳市桑達實業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月十九日

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