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勁嘉股份(002191)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 19:49 中國證券網
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司第二屆董事會2007年第六次（臨時）會議于2007年12月17日召開，會議決議于2008年1月4日召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會；
（二）會議時間：2008年1月4日（星期五）上午9:30-12:00；
（三）會議地點：深圳市南山區文心二路萬商大廈七樓會議室；
（四）會議召開方式：現場召開，采取現場投票的方式；
（五）股權登記日：2007年12月28日（星期五）。
二、會議審議事項
1、審議《關于深圳勁嘉彩印集團股份有限公司增加注冊資本的議案》；
2、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司章程 的議案》；
3、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司股東大會議事規則 的議案》；
4、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會議事規則 的議案》；
5、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司監事會議事規則案》；
6、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司重大投資決策程序與規則 的議案》；
7、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度 的議案》；
8、審議《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司公開信息披露管理制度的議案》；
9、審議《關于修改〈深圳勁嘉彩印集團股份有限公司重大生產經營及財務決策程序與規則〉的議案》；
10、審議《關于用募集資金向全資子公司中華香港國際煙草集團有限公司增資的議案》。
三、會議出席對象
（一）截止2007年12月28日（星期五）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（二）本公司董事、監事及高級管理人員；
（三）本公司聘請的律師、保薦代表人。
四、會議登記事項
（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（二）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（三）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（四）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年1月3日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
（五）登記時間：2008年1月2日（星期三）、1月3日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（六）登記地點：深圳市南山區文心二路萬商大廈六層投資部，信函請注明“股東大會”字樣；
（七）聯系方式：
聯 系 人：蔣輝、胡松梅
聯系電話：0755-26609999-1061、0755-26609999-1073
聯系傳真：0755-26498899
郵 編：518054
五、其他事項
出席會議的股東的費用自理。
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會
二○○七年十二月十七日
附件：
授權委托書
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會：
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席2008年1月4日在深圳市南山區文心二路萬商大廈七樓會議室召開的深圳勁嘉彩印集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
序號 審議事項 贊成 反對 棄權
1 《關于深圳勁嘉彩印集團股份有限公司增加注冊資本的
議案》
2 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司章程的議
案》
3 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司股東大會
議事規則的議案》
4 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會議
事規則的議案》
5 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司監事會議
事規則案》
6 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司重大投資
決策程序與規則的議案》
7 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司募集資金
專項存儲及使用管理制度的議案》
8 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司公開信息
披露管理制度的議案》
9 《關于修改<深圳勁嘉彩印集團股份有限公司重大生產
經營及財務決策程序與規則的議案》
10 《關于用募集資金向全資子公司中華香港國際煙草集團
有限公司增資的議案》
（注：請對每一表決事項根據委托人本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會
2007年12月17日

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