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新浪財經(jīng)

湖南投資(000548)2007年度第十次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:54 中國證券網(wǎng)
湖南投資集團(tuán)股份有限公司2007年度第十次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖南投資集團(tuán)股份有限公司2007年度第十次董事會會議于2007年12月17日以傳簽方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實到9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：
1、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司開發(fā)"瀏陽市瀏陽河中路"房地產(chǎn)項目的議案》（相關(guān)公告詳見《湖南投資集團(tuán)股份有限公司對外投資公告》[公告編號：2007-032]）；
2、以9票同意、0票反對和0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2008年度第一次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于2008年1月7日召開公司2008年度第一次臨時股東大會。關(guān)于召開股東大會的相關(guān)公告詳見《湖南投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知》[公告編號：2007-033]。
上述議案中第1項議案尚需提交公司2008年度第一次臨時股東大會審議。
特此公告
湖南投資集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月十九日

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