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順鑫農業(000860)獨立董事對公司高級管理人員聘任的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:54 中國證券網
北京順鑫農業股份有限公司獨立董事對公司高級管理人員聘任的獨立意見

我們作為北京順鑫農業股份有限公司(以下簡稱"順鑫農業"或"公司")的獨立董事，根據中國證券監督管理委員會證監發[2001]102號關于發布《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的通知、《北京順鑫農業股份有限公司獨立董事制度》以及《公司章程》規定的獨立董事的有關職責，對順鑫農業高級管理人員任職資格及聘任程序等問題基于本人獨立判斷，發表意見如下：
1、公司第四屆董事會第一次會議聘任李維昌先生為公司總經理，聘任李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、張海泉先生、王海峰先生和田建國先生為公司副總經理，王金明先生為公司財務總監，田建國先生為公司董事會秘書，上述人員的任職資格符合《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規及規范性文件的要求。
2、公司第四屆董事會聘任上述高級管理人員的聘任程序符合《公司章程》及相關規范性文件的規定。
獨立董事簽名：劉淑敏、何小鋒、龍翼飛
2007年12月18日

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