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新浪財經

S*ST東泰(000506)

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:25 中國證券網
證券代碼：000506 證券簡稱：S*ST東泰 公告編號：2007－093
四川東泰產業（控股）股份有限公司
二00七年第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
一、 重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、 會議召開情況
1、召開時間：2007 年12 月16日上午10：00，會期半天。
2、召開地點：濟南市商行大廈會議室
3、召開方式：現場投票表決
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：公司董事長孫朝暉先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、 會議的出席情況
1、出席的總體情況：股東（代理人）共5人，代表股份60728400股，占上市公司有表決權總
股份的24.38%。
2、社會公眾股股東的出席情況：股東（代理人）共3人，代表股份728400股，占上市公司社
會公眾股股東有表決權總股份的0.50%。
3、公司無外資股股東出席
四、 提案審議和表決情況
（一）《關于公司與四川富潤企業重組投資有限責任公司就原信達資產公司債務進行回購及相關
會計差錯調整的議案》
鑒于：原本公司所欠中國信達資產管理公司成都辦事處（以下簡稱“信達成都辦事處”）債務，
已由信達成都辦事處轉讓給四川富潤企業重組投資有限責任公司（以下簡稱“四川富潤”）。為解
決該筆債務，推進本公司資產重組，2007年11月15日，本公司與四川富潤簽訂了關于本公司所
-1-
欠信達成都辦事處債務的債權回購合同，本公司以6000萬元的價格從四川富潤回購信達成都辦事
處已轉讓給四川富潤的對本公司的全部債權（包含因擔保形成的全部債權）。
目前本公司與債權人進行帳目核對過程中發現，原債權人信達成都辦事處主張的本公司因自
1992年至1995年為四川峨嵋酒廠（現已破產）提供擔保，擔保借款本金合計940萬元，并由此
產生利息、罰息2089.4萬元，2003年本公司曾與信達成都辦事處簽定還款協議，由于該協議至今
沒有履行，本次雙方將此筆債務予以確認并擬對此事項進行會計差錯調整。另，信達成都辦事處
主張本公司所欠利息、罰息等為73728973.91元，由于本公司和原債權人對利息、罰息等計算依
據、方式存在爭議，與本公司帳面記載欠息總額41226197.31元，相差32502776.6元，本公司與
債權人一致同意，對差額不再追溯。由本公司將四川富潤受讓的信達成都辦事處對本公司的全部
債權以6000萬元一次性買斷，公司對四川富潤受讓的信達成都辦事處對本公司的全部債權全部解
除。
本次債務重組及會計差錯調整將影響2003年度利潤減少30,294,075.81元，2007年期初未分
配利潤減少30,294,075.81元，影響本期利潤增加77,075,273.12元。
表決結果：
1、總的表決情況：
同意60728400股，占參與表決股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、社會公眾股股東的表決情況
同意728400股，占參與表決社會公眾股股東所持股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
（二）《關于惠邦投資發展有限公司、山東盛基投資有限責任公司代本公司償還債務的議案》
為推進公司的債務重組工作，鑒于公司目前資金困難，經與惠邦投資發展有限公司、山東盛
基投資有限責任公司協商，約定惠邦投資提供代付款5000萬元（以實際代付金額為準）、盛基投
資提供代付款3000萬元，代付款期限10個月，代付資金用于向四川富潤企業重組投資有限責任
公司等債權人支付本公司債務重組所需資金。
表決結果：
本議案所述交易為關聯交易，在審議本議案時，關聯股東惠邦投資發展有限公司回避表決。
1、總的表決情況：
同意15728400股，占參與表決股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、社會公眾股股東的表決情況
同意728400股，占參與表決社會公眾股股東所持股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
-2-
（三）《關于修改公司章程中經營范圍的議案》
根據公司的發展規劃，擬對公司章程中的關于經營范圍的條款作出調整修改：
原第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：不動產及相關公司股權投資；資源類公司股權投
資。
現修改為：
第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：不動產及相關公司股權投資；房地產租賃、策劃咨
詢；房地產經紀；資源類公司股權投資。
表決結果：
1、總的表決情況：
同意60728400股，占參與表決股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、社會公眾股股東的表決情況
同意728400股，占參與表決社會公眾股股東所持股份總數的100％；反對0股；棄權0股。
（四） 外資股股東的表決情況（不適用）
五、表決結果：本次股東大會所涉提案均獲通過
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所：山東君義達律師事務所
2、律師姓名：鐘志剛 趙新磊
3、網絡投票的意見摘錄（不適用）
4、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、符合有關《公司法》等
相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
四川東泰產業（控股）股份有限公司
董事會
二00七年十二月十九日
-3-
-4-

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