|
北京順鑫農業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會會議決議公告
股票簡稱：順鑫農業 股票代碼：000860 公告編號：2007-043
北京順鑫農業股份有限公司
2007 年度第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、
準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開情況：
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順鑫農業”）2007年度第三
次臨時股東大會于2007年12月18日上午8時30分在公司四樓會議室召開。會議通
知已于2007年12月1日，刊登于《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。
現場出席會議的股東及股東授權代表7名，代表股份226,284,996股，占本公司股份
總額的51.60%；其中自然人股東及股東授權代表6名，代表股份119,498股，占本公
司股份總額的0.03%。大會由公司董事長李維昌先生主持，公司9名董事、3名監事、
部分高級管理人員參加了本次會議，北京天銀律師事務所張巍律師、許小梅律師出席
并見證了本次股東大會。會議程序符合《公司法》和公司章程的規定。
大會以記名投票表決的方式逐項審議并通過如下決議：
1、審議通過了《第三屆董事會工作報告》；
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
大會一致通過該議案。
2、審議通過了《第三屆監事會工作報告》；
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
大會一致通過該議案。
1
北京順鑫農業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會會議決議公告
3、審議通過了公司董事會換屆選舉的議案。
根據中國證監會《關于做好獨立董事工作的通知》和《關于在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及本公司章程規定，本議案按累計投
票制進行審議。具體表決結果如下：
（1）選舉李維昌先生為公司第四屆董事會董事：
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（2）選舉李懷民先生為公司第四屆董事會董事：
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（3）選舉楊文科先生為公司第四屆董事會董事：
表決結果：同意票226,260,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（4）選舉王金明先生為公司第四屆董事會董事：
表決結果：同意票226,260,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（5）選舉郭妨軍先生為公司第四屆董事會董事：
表決結果：同意票226,256,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（6）選舉陳英麗女士為公司第四屆董事會董事：
表決結果：同意票226,256,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（7）選舉劉淑敏女士為公司第四屆董事會獨立董事：
2
北京順鑫農業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會會議決議公告
表決結果：同意票226,256,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（8）選舉何小鋒先生為公司第四屆董事會獨立董事：
表決結果：同意票226,256,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（9）選舉龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事：
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
審議結果：選舉李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先
生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事；選舉劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先
生為公司第四屆董事會獨立董事；共同組成公司第四屆董事會。
4、審議通過了公司監事會換屆選舉的議案。
根據中國證監會《關于做好獨立董事工作的通知》和《關于在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及本公司章程規定，本議案按累計投
票制進行審議。具體表決結果如下：
（1）選舉李寶玉先生為公司第四屆監事會監事：
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
（2）選舉張振先生為公司第四屆監事會監事：
表決結果：同意票226,256,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.99%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
審議結果：選舉李寶玉先生、張振先生為公司第四屆監事會監事；與公司職工代
表出任監事潘永杰先生組成公司第四屆監事會。
5、審議通過了關于變更公司經營范圍的議案；
3
北京順鑫農業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會會議決議公告
由于公司發展需要，需對原公司經營范圍進行變更，在原有經營范圍的基礎上增
加“配制酒、蒸餾酒、發酵酒制造與銷售；糧食收購；肉制品及副產品加工與銷售（含
動物油質的提煉精制）；道路貨物運輸；花卉、園藝作物種植、加工與銷售。”九項經
營項目。變更后的經營范圍是：“糧食作物、經濟作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水
果種植、加工與銷售；畜禽養殖；肉類、肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的
提煉精制）；種畜產品、農作物種子、蔬菜種子繁育與銷售；白酒、配制酒、蒸餾酒、
發酵酒、速凍食品制造與銷售；糧食收購；淡水養殖；技術開發、技術服務、信息咨
詢；道路貨物運輸、物流綜合業務；銷售定型包裝食品、糧食、食用油、酒、飲料、
百貨、機械電器設備、建筑材料、飼料、種苗、農藥、化肥；貨物進出口、技術進出
口、代理進出口。以下項目僅限分公司經營：水產品、豆制品、蛋品加工與銷售；米
面制品、方便面及其他方便食品、糕點、面包、調味品制造與銷售。”（增加內容以
工商局核準為準）
同時授權公司辦理相關的工商變更手續，并依據修訂后的經營范圍修改《公司章
程》及公司其他有關制度中的相應條款。
表決結果：同意票226,284,996股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；
反對票0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0%；棄權票0股，占出席會議有
表決權股東所持股份的0%。
北京市天銀律師事務所張巍律師、許小梅律師對本次股東大會發表如下法律見證
意見：
“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人
員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其
他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。”
特此公告。
北京順鑫農業股份有限公司
董事會
2007年12月18日
4
|
|
|
