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順鑫農(nóng)業(yè)(000860)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:25 中國證券網(wǎng)
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
股票簡稱：順鑫農(nóng)業(yè) 股票代碼：000860 公告編號：2007-044
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第
一次會議于2007年12月18日在公司三樓會議室召開，會議應(yīng)出席董事9人，實際
出席董事9人。公司3名監(jiān)事列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉李維昌先生為公司董事長。（簡歷附后）
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
2、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長李維昌先生的提名，公司第四屆董事會
聘任李維昌先生為公司總經(jīng)理。（簡歷附后）
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理李維昌先生提名，公司第四屆董事會聘
任李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、張海泉先生、王海峰先生和田建國先生為
公司副總經(jīng)理。（簡歷附后）。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
4、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長李維昌先生的提名，公司第四屆董事會
聘任田建國先生為公司董事會秘書。（簡歷附后）
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
5、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》；
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理李維昌先生提名，公司第四屆董事會聘
任王金明先生為公司財務(wù)總監(jiān)。（簡歷附后）
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
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北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
6、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的要求，經(jīng)董事長李維昌先生的提名，公司第
四屆董事會聘任康濤先生為公司證券事務(wù)代表。（簡歷附后）
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
7、審議通過了《關(guān)于公司董事會專業(yè)委員會換屆選舉的議案》。
具體人員設(shè)置、表決結(jié)果如下：
（1）董事會提名委員會
組成人員：何小鋒先生、劉淑敏女士、郭妨軍先生
主任委員：何小鋒先生
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
（2）董事會薪酬與考核委員會
組成人員：劉淑敏女士、何小鋒先生、王金明先生
主任委員：劉淑敏女士
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
（3）董事會戰(zhàn)略與投資委員會
組成人員：李維昌先生、劉淑敏女士、何小鋒先生、龍翼飛先生、李懷民先生、
楊文科先生、王金明先生
主任委員：李維昌先生
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
（4）董事會審計委員會
組成人員：劉淑敏女士、王金明先生、何小鋒先生
主任委員：劉淑敏女士
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0股。
特此公告
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
2007年12月18日
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北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告
附：聘任人員簡歷
李維昌先生：男，54歲，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1975年參加工
作，歷任順義區(qū)馬坡供銷社副主任、順義宏順商場經(jīng)理、板橋鄉(xiāng)農(nóng)工商聯(lián)合總公司副
總經(jīng)理；順義區(qū)供銷社副主任、副書記；順義區(qū)供銷社主任、黨委書記；北京隆華集
團(tuán)公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。
李懷民先生：男，46歲，研究生學(xué)歷，高級工程師。1979年參加工作，從事釀
酒工作多年，先后任牛欄山酒廠評酒員、車間主任、技術(shù)副廠長，現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)
股份有限公司董事、副總經(jīng)理，北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠經(jīng)理。
楊文科先生：男，44歲，研究生學(xué)歷，高級畜牧師。1980年參加工作。先后在
北京市畜牧局、順義區(qū)畜牧局工作。歷任順義區(qū)山子墳畜牧場場長，北京小店畜禽良
種場場長，北京鯤鵬食品集團(tuán)公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公
司董事、副總經(jīng)理，北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司鵬程食品分公司經(jīng)理。
王金明先生：男，44歲，研究生學(xué)歷，中共黨員，會計師。1980年參加工作，
先后任順義區(qū)副食品公司團(tuán)委副書記、財計部副主任；北京鯤鵬食品集團(tuán)公司財計部
副主任、主任。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
田建國先生：男，47歲，研究生學(xué)歷，政工師，中共黨員。歷任教師、順義區(qū)糧
食局辦公室副主任、主任。現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理；
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事。
張海泉先生：男，48歲，本科學(xué)歷，中共黨員，農(nóng)藝師。歷任北京市順義區(qū)基本
建設(shè)委員會園林科科長，北京市順義區(qū)綠化委員會辦公室副主任，北京市順義區(qū)李橋
鎮(zhèn)農(nóng)工商聯(lián)合總公司副總經(jīng)理，北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長，現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有
限公司副總經(jīng)理。
王海峰先生：男，54歲，本科學(xué)歷，中共黨員，助理研究員。歷任北京天創(chuàng)新技
術(shù)公司副總經(jīng)理，北京順鑫牽手有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任北京順鑫農(nóng)業(yè)股份
有限公司副總經(jīng)理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有上
市公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
康濤先生：男，32歲，研究生學(xué)歷。1997年在北京市順義區(qū)糧油貿(mào)易公司參加
工作。現(xiàn)在北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司資本運營部工作。
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