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新浪財經

順鑫農業(yè)(000860)

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:25 中國證券網
北京順鑫農業(yè)股份有限公司
獨立董事對公司高級管理人員聘任的獨立意見
我們作為北京順鑫農業(yè)股份有限公司(以下簡稱“順鑫農業(yè)”或“公司”)的
獨立董事，根據中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2001]102號關于發(fā)布《關于在
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的通知、《北京順鑫農業(yè)股份有限公司
獨立董事制度》以及《公司章程》規(guī)定的獨立董事的有關職責，對順鑫農業(yè)高級
管理人員任職資格及聘任程序等問題基于本人獨立判斷，發(fā)表意見如下：
1、公司第四屆董事會第一次會議聘任李維昌先生為公司總經理，聘任李懷
民先生、楊文科先生、王金明先生、張海泉先生、王海峰先生和田建國先生為公
司副總經理，王金明先生為公司財務總監(jiān)，田建國先生為公司董事會秘書，上述
人員的任職資格符合《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的要求。
2、公司第四屆董事會聘任上述高級管理人員的聘任程序符合《公司章程》
及相關規(guī)范性文件的規(guī)定。
獨立董事簽名：劉淑敏、何小鋒、龍翼飛
2007年12月18日

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