首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

中信國(guó)安(000839)關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:25 中國(guó)證券網(wǎng)
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2008年1月8日上午9：30
2、會(huì)議地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、會(huì)議議題：
（1）、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)董事候選人的議案；
（2）、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案；
（3）、關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案；
（4）、關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案；
（5）、關(guān)于終止向中信國(guó)安集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓巨田基金管理有限公司35%股權(quán)的議案。
在審議上述議案時(shí)，議案（1）、（2）董事、監(jiān)事選舉將采用累積投票制；議案（5）關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司、中信國(guó)安集團(tuán)公司回避表決。
2、披露情況
有關(guān)上述議案的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2007年10月24日、12月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
三、出席對(duì)象
1、2007年12月27日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會(huì)并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
四、會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、持股憑證、委托人證券賬戶(hù)卡。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
異地股東可以傳真方式登記。
2、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國(guó)安大廈五層本公司證券部
3、登記時(shí)間：2008年1月3日-4日
（上午8：30－11：30、下午1：30－5：00）
聯(lián)系人：陳玲、高琳琳
聯(lián)系電話(huà)：010－65008037
傳真：010－65061482
郵政編碼：100020
五、注意事項(xiàng)：
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第六十會(huì)議決議及公告；
2、獨(dú)立董事提名人聲明；
3、獨(dú)立董事候選人聲明；
4、關(guān)于提名第四屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立董事意見(jiàn)；
5、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一會(huì)議決議及公告。
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十二月十九日
附：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人參加中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
股東帳戶(hù)號(hào)碼：
持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人（簽字）：
委托日期： 年 月 日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·《對(duì)話(huà)城市》直播中國(guó) ·新浪特許頻道免責(zé)公告 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎(jiǎng)等你拿
不支持Flash
不支持Flash