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四川雙馬(000935)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 18:14 中國(guó)證券網(wǎng)
四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)全體成員保證內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2007年12月17日在采用通訊的方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人，董事黎樹深、巴貝因工作原因未能參加會(huì)議，委托董事王鐵國(guó)先生代為投票。會(huì)議通知于2007年12月7日發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)要求。
本次會(huì)議以以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《四川雙馬水泥股份有限公司公司治理專項(xiàng)整改報(bào)告》。
特此公告
四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)
二00七年十二月十八日

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