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新浪財經

順絡電子(002138)

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中國證券網
股票代碼：002138 股票簡稱：順絡電子 編號：2007—034
深圳順絡電子股份有限公司
2007年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
無
二、會議召開的情況
（一）召開時間：
1.現場會議召開時間：2007年12月18日下午1:30
2.網絡投票時間：2007年12月17日-2007年12月18日
（二）現場會議召開地點：公司二樓會議室
（三）表決方式：本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）會議召集人：公司第一屆董事會
（五）現場會議主持人：董事長袁金鈺先生
（六）本次會議通知及相關文件分別刊登在2007年11月28日的《證券時報》和
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，本次會議的召開符合《公司法》、
《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東代表及股東授權委托的代理人共計57人，代表有表決
權的股份70,230,028股，占公司總股份94,000,000股的74.71%。
其中：
出席現場會議的股東代表及股東授權委托的代理人共計5人，代表股份
70,000,000股，占公司總股份94,000,000股的74.47%；
通過網絡投票的股東共計52人，代表股份230,028股，占公司總股份94,000,000
股的0.24%。
公司董事、監事、董事會秘書、其他高級管理人員以及公司保薦人廣發證券股
份有限公司何寬華先生、朱項平先生、公司常年法律顧問廣東經天律師事務所霍庭
律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票的方式對《關于短期使用募集資金補充流動資金的議案》
進行了表決。
表決情況：同意70,208,728股，占出席會議所有股東所持表決權的99.97%；反
對21,300股；棄權0股。
表決結果：本《議案》獲得通過。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東經天律師事務所
（二）見證律師姓名：霍庭
（三）結論性意見：
本所律師認為：本次股東大會召集、召開的程序符合現行適用的《公司法》、《規
則》等法律、行政法規、部門規章和規范性文件及貴公司現行適用的《章程》的有
關規定和要求，合法、合規、真實、有效；出席本次股東大會人員的主體資格合法、
合規、真實、有效；本次股東大會審議并通過的《議案》的表決程序及表決結果合
法、合規、真實、有效；本次股東大會作出的《股東大會決議》合法、合規、真實、
有效。
六、備查文件
（一）《深圳順絡電子股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議》；
（二）《廣東經天律師事務所關于深圳順絡電子股份有限公司2007年第五次臨
時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳順絡電子股份有限公司
董事會
二○○七年十二月十九日

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