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新浪財經> 證券> 正文

四川雙馬(000935)

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中國證券網

公司代碼:000935 公司簡稱:四川雙馬編號:2007-42
四川雙馬水泥股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會全體成員保證內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議于
2007年12月17日在采用通訊的方式召開，應到董事9人，實到7
人，董事黎樹深、巴貝因工作原因未能參加會議，委托董事王鐵國先
生代為投票。會議通知于2007年12月7日發出，會議的召開符合《公
司章程》及有關法律法規要求。
本次會議以以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《四川
雙馬水泥股份有限公司公司治理專項整改報告》。
特此公告
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
二00七年十二月十八日

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