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天津宏峰(000594)第六屆董事會第二十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中國證券網
證券代碼：000594 證券簡稱：天津宏峰 公告編號：2007—061
天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議于2007年12月18日
以通訊方式召開。會議通知于12月12日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參
與表決董事7人（含獨立董事3人），實際參與表決7人，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。
公司董事李運丁、劉正浩、宋金球、彭章潔、潘瑾、赫國勝、萬壽義出席了
會議。會議由公司董事長李運丁主持，經會議討論一致通過以下議案：
一、審議通過了《天津宏峰實業股份有限公司董事會審計委員會實施細則》
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
二、審議通過了《天津宏峰實業股份有限公司董事會提名委員會議事規則》
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
三、審議通過了《天津宏峰實業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議
事規則》
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
四、審議通過了《天津宏峰實業股份有限公司董事會戰略發展委員會議事
規則》
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
五、審議通過了《天津宏峰實業股份有限公司公司治理專項活動整改報告》
表決結果：贊同票7 票，反對票0 票，棄權票0 票。
具體情規則參見2007年12月19日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 刊登的天津
宏峰實業股份有限公司公告
特此公告
天津宏峰實業股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月十八日

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