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億城股份(000616)第四屆董事會

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:50 中國證券網
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2007-072
億城集團股份有限公司第四屆董事會
臨時會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
億城集團股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2007年12月17日在萬柳
億城中心召開，會議應到董事10名，實到董事10 名，公司全體3名監事、部
分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長宮曉冬先生主持。符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下議案：
關于參與沈陽棋盤山項目一級開發的議案
公司與沈陽棋盤山國際風景旅游開發區土地儲備交易中心、沈陽中北基業綜
合開發有限公司就合作進行沈陽棋盤山國際風景旅游開發區約1000畝商住綜合
用地的一級開發簽訂了《棋盤山項目土地整理協議》。公司將累計提供土地整理
資金18000萬元，相應的按15%的收益率獲得投資回報2700萬元。
具體內容請閱讀同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于參與沈陽棋盤山項目一級開發的公告》。
特此公告。
億城集團股份有限公司董事會
二OO七年十二月十九日

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