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三變科技股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據第二屆董事會第十七次會議決議，三變科技股份有限公司于2007年12月18日召開2007年度第一次臨時股東大會,會議相關事項公告如下:
一、重要內容提示
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決；
二、會議召開情況
1.召開時間：2007年12月18日9時
2.召開地點：公司會議室
3.召開方式：本次股東大會采用現場投票的方式
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司董事長盧旭日先生
6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
一．會議出席情況
本次參與表決的股東、股東代表及委托代理人共計16人，均為現場參與表決的股東、股東代表及委托代理人。參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份60,065,500股，占公司股份總數的75.08%。
公司董事、監事、董事會秘書、律師、總經理和其他高級管理人員，保薦代表人出席了本次股東大會。
二．會議議案及審議情況
會議由盧旭日先生主持。會議審議并通過了如下決議：
1. 會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。（采用累積投票制）經2007年11月15日召開的公司第二屆董事會第十七次會議審議確定公司第三屆董事會董事候選人后，本次股東大會根據第二屆董事第十七次會議決議，選舉了盧旭日、章亮、楊新春、王忠林、邢志鋒、朱峰、王玉忠為公司第三屆董事會董事。
盧旭日：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股章 亮：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股楊新春：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股王忠林：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股邢志鋒：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股朱峰：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股王玉忠：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股2.會議審議通過了《關于公司聘任獨立董事的議案》。（采用累積投票制）2007年11月15日召開的公司第二屆董事會第十七次會議審議確定了公司獨立董事候選人，后經深圳證券交易所對獨立董事的資格進行審查并答復，同意郭振巖、王朝才、沃健、王秋潮先生作為公司獨立董事候選人提交股東大會審核。本次大會根據第二屆董事第十七次會議決議和深圳證券交易所的答復決定聘任郭振巖、王朝才、沃健、王秋潮為公司第三屆董事會獨立董事。
獨立董事選舉的投票統計結果：
郭振巖：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股王朝才：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股王秋潮：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股沃�。和�60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股3.會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。（采用累積投票制）會議根據2007年11月15日召開第二屆監事會第九次會議決議，對公司第三屆監事會監事候選人進行審議，選舉周方潔、李琳、許懷東、徐妙風以及2007年第一次職工代表大會推選的徐秋元、盧谷峰、盧為群共7人為公司第三屆監事會監事。
監事選舉的投票統計結果：
周方潔：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
李 琳：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
許懷東：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
徐妙風：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
4. 以60,000,000股同意,0股反對,65,500股棄權的投票結果通過了《關于增加向銀行申請綜合授信10000萬元的議案》，本議案經2007年11月15日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過后，本次股東大會同意在原有（30000萬人民幣）基礎上增加申請銀行綜合授信（包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、信用證等融資業務）10000萬元人民幣。
三．律師見證情況
國浩律師集團（杭州）事務所王侃律師見證本次股東大會并出具法律意見書，見證律師認為，公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次會議所通過的決議合法有效。
四. 備查文件
1．本次股東大會決議
2. 本次股東大會法律意見書
特此公告！
三變科技股份有限公司
二○○七年十二月十八日
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