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三變科技(002112)第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:39 中國證券網(wǎng)
三變科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
三變科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2007年12月18日14時30分在三變科技會議室召開,應(yīng)出席會議的監(jiān)事7名,實(shí)到 7名,公司高管人員列席了會議。
本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人周方潔先生主持。會議對列入議程的各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議,并以記名式表決方式通過了如下決議:
會議以7票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》。選舉周方潔先生為公司第三屆監(jiān)事會主席。
三變科技股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年十二月十八日

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