首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財(cái)經(jīng)

三變科技(002112)2007年度第一次臨時(shí)東大會(huì)法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:39 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所關(guān)于三變科技股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)東大會(huì)法律意見書

致：三變科技股份有限公司
國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受貴公司的委托，指派律師出席貴公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》）及《三變科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對(duì)貴公司本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。
貴公司已向本所保證和承諾，貴公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說明是完整的、真實(shí)的和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，僅就本次股東大會(huì)的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集人資格的合法有效性、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見，而不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，貴公司可以將本法律意見書作為貴公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
1、經(jīng)查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)于2007年11月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召開本次股東大會(huì)的通知，通知載明了會(huì)議召集人、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主要議程、出席對(duì)象、登記辦法、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和電話號(hào)碼等。
2、根據(jù)本所律師的審查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與股東大會(huì)會(huì)議通知中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
3、本次股東大會(huì)由貴公司董事長(zhǎng)盧旭日先生主持。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
1、據(jù)本所律師審查，出席本次股東大會(huì)的股東和委托代理人共16名，代表股份6006.55萬股，占貴公司股份總數(shù)的75.08％。
2、據(jù)本所律師核查，除貴公司股東和委托代理人外，其他出席會(huì)議的人員為貴公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及本所律師。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)，符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
1、本次股東大會(huì)采取記名方式投票表決，出席會(huì)議的股東及委托代理人就列入本次股東大會(huì)議事日程的議案逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，其中對(duì)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司聘任獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》采用累計(jì)投票制的方式進(jìn)行了表決。
2、貴公司股東代表、監(jiān)事和本所律師共同進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
3、本次股東大會(huì)審議通過了以下決議：
1）分別選舉盧旭日、章亮、楊新春、王忠林、邢志鋒、朱峰和王玉忠為公司第三屆董事會(huì)董事；
2）分別選舉郭振巖、王朝才、沃健和王秋潮為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
3）分別選舉周方潔、李琳、許懷東和徐妙風(fēng)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
4）《關(guān)于增加向銀行申請(qǐng)綜合授信10000萬元的議案》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果應(yīng)為合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議所通過的決議合法有效。

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現(xiàn)金等你拿】
不支持Flash
·《對(duì)話城市》直播中國(guó) ·新浪特許頻道免責(zé)公告 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎(jiǎng)等你拿
不支持Flash
不支持Flash