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大連國際(000881)2007年臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:29 中國證券網
中國大連國際合作（集團）股份有限公司2007年臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月18日上午9：00
2、召開地點：大連市西崗區黃河路219號外經貿大廈1301會議室
3、召開方式：現場書面投票表決
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長朱明義先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、股東（代理人）10人、代表股份70,714,110股、占公司有表決權總股份的22.89％2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，遼寧先河律師事務所朱延梅律師出席會議進行見證。
四、提案審議和表決情況
以現場記名投票表決的方式逐項審議通過了以下報告和議案。
1、《公司章程修正議案》
投票表決結果：同意70,714,110股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
2、《公司與張蘭水先生簽訂的大新控股股權轉讓協議》
投票表決結果：同意70,714,110股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：遼寧先河律師事務所
2、律師姓名：朱延梅
3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席會議人員資格合法有效；表決程序合法有效。大會表決結果真實、合法、有效。
六、備查文件
1、與會董事簽字的公司2007年臨時股東大會決議；
2、遼寧先河律師事務所出具的公司2007年臨時股東大會的法律意見書（遼先律股見字（2007）002號）。
中國大連國際合作（集團）股份有限公司董事會
2007年12月19日

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