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新浪財經

*ST賽格(000058)關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:29 中國證券網
深圳賽格股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2007年11月23日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網上刊登了《深圳賽格股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知公告》，并于2007年12月11日在上述指定信息披露媒體刊登了《深圳賽格股份有限公司關于公司2007年第三次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告》,現將會議有關事項作提示性公告如下。
（一）召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月21日(星期五 )上午10：30，會期半天
2.召開地點：深圳市華強北路群星廣場A座31樓公司大會議室
3.召集人：深圳賽格股份有限公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
(1)截止2007年12月14日(星期五)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席者,可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；
(2)本公司董事、監事及高級管理人員；
(3)本公司聘請的律師。
（二）會議審議事項
提案名稱及披露情況：
1、審議《關于轉讓公司所持有的深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24%股權的議案》，批準簽署《深圳賽格股份有限公司與深圳市遠致投資有限公司關于深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司股權轉讓協議》詳見2007年11月23日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網披露的“深圳賽格股份有限公司第四屆董事會第十次臨時會議決議公告”及2007年12月11日披露的《深圳賽格股份有限公司重大資產出售報告書（修訂稿）》和“深圳賽格股份有限公司關于公司2007年第三次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告”。
2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產出售具體相關事宜的議案》詳見2007年11月23日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網披露的“深圳賽格股份有限公司第四屆董事會第十次臨時會議決議公告”2007年12月11日披露的“深圳賽格股份有限公司關于公司2007年第三次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告”。
3、審議《關于出售深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％股權所得資金使用計劃的議案》詳見2007年12月4日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網披露的“深圳賽格股份有限公司第四屆董事會第十一次臨時會議決議公告”和2007年12月11日披露的“深圳賽格股份有限公司關于公司2007年第三次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知公告”。
4.審議《關于同意深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司股權受讓方深圳市遠致投資有限公司向深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司墊付8.5億元人民幣用于清償深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司債務的議案》詳見2007年11月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和香港《文匯報》的本公司“第四屆董事會第十次臨時會議決議公告“、“深圳賽格股份有限公司關于深圳市遠致投資有限公司、深圳市賽格集團有限公司及深圳賽格日立彩色顯示器件有限公司三方簽署清償債務《協議書》的關聯交易公告”和“深圳賽格股份有限公司關于召開公司2007年第三次臨時股東大會通知的公告”。
（三）現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：凡出席現場會議的股東：
(1)法人股股東：
法定代表人出席會議的,憑本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權證明辦理登記手續；
委托代理人出席會議的,代理人憑本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證)、股權證明辦理登記手續。
(2)自然人股東：
親自出席會議的,憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續；
委托代理他人出席會議的,代理人憑委托人有效身份證件、本人有效身份證件、股東授權委托書、股東股票帳戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間：
2007年12月19日(星期 三)至20日（星期四）上午9：00—11：30,下午14：00—17：00
2007年12月21日(星期五 )上午9：00—10：30
3.登記地點：深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓董事會秘書辦公室
（四）其它事項
1.會議聯系方式：范崇瀾、夏麗莉
0755—83747872、83747772
2.會議費用：與會股東或股東代理人交通費、食宿費自理。
（五）授權委托書見附件。
特此公告。
深圳賽格股份有限公司董事會
二○○七年十二月十九日
深圳賽格股份有限公司股東授權委托書A/B股
茲全權委托 先生(女士)代表本人出席 年 月 日在 (地點)召開的深圳賽格股份有限公司 年第 次臨時股東大會。
1.代理人姓名： 代理人身份證號碼：
2.委托人姓名： 委托人身份證號碼：
3.委托人股東帳號：
4.委托人持股數：
5.委托人所持股份是否有表決權：是/否
6.分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示：
(1)對《會議通知》中所列第 項審議事項投贊成票；
(2)對《會議通知》中所列第 項審議事項投反對票；
(3)對《會議通知》中所列第 項審議事項投棄權票；
7.如果股東對上述第6項不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決：是/否委托書簽發日期：
委托有效期：
委托人簽名(蓋章)(法人股東應加蓋單位印章)：
(注：本授權委托書復印件有效。)

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