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新浪財經

金城股份(000820)第五屆董事會第二十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:29 中國證券網
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金城造紙股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議于2007年12月17日在公司辦公樓會議室召開,會議通知已于2007年12月13日以傳真及送達的方式交公司全體董事。本次會議應到董事11名,實到董事9名,董事張丙坤、盧京陽、陸劍斌、呂立、姜鷗、姜秋雷、高成軍、程春梅、宋彥出席了會議,董事黃曉譽、李靜因事未出席會議。公司監事會主席胡慶列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張丙坤主持。會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于同意張丙坤辭去公司董事長兼總經理職務的申請，根據控股股東錦州鑫天紙業有限公司提議，陸劍斌代理公司董事長及總經理職務的議案》。公司獨立董事程春梅、宋彥發表意見，認為代理董事長兼總經理陸劍斌的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意聘任陸劍斌先生代理公司董事長兼總經理。
附：陸劍斌簡歷
陸劍斌：男，1962年9月出生，湖北省咸寧市人，高級工程師，北京大學EMBA畢業。1982年畢業于湖北工業大學。1982年起歷任湖北省蒲圻造紙廠車間技術員、生產技術部副主任、主任，湖北省蒲圻造紙總廠車間主任、總工辦主任、副總工程師、總工程師、建筑安裝辦公室主任、廠長助理、副廠長，山東日照森博漿紙有限責任公司總經理助理、副總經理，山東日照和林漿紙有限公司董事長、總經理，現任金城造紙股份有限公司企業發展委員會主任。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列舉的不適合擔任公司高級管理人員的情形。
特此公告
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2007年12月17日

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