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冀東水泥(000401)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 17:29 中國(guó)證券網(wǎng)
唐山冀東水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)于2007年12月7日，以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知。會(huì)議于2007年12月17日在公司辦公樓九樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒郑瑢?duì)所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了冀東水泥豐潤(rùn)有限責(zé)任公司收購(gòu)唐山隆豐水泥有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的議案。
為擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，本公司全資子公司冀東水泥豐潤(rùn)有限責(zé)任公司擬以33500萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)唐山隆豐水泥有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。該項(xiàng)資產(chǎn)主要為一條日產(chǎn)2500噸熟料水泥生產(chǎn)線。
本次購(gòu)買資產(chǎn)為截至2007年10月31日，唐山隆豐水泥有限公司擁有的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的必要的全部固定資產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)附屬設(shè)施及二塊生產(chǎn)廠區(qū)用地的土地使用權(quán)。
冀東水泥豐潤(rùn)有限責(zé)任公司系本公司全資子公司，法定代表人為于九洲，注冊(cè)資本為人民幣5,000萬(wàn)元，注冊(cè)地為唐山豐潤(rùn)區(qū)豆各莊村；經(jīng)營(yíng)范圍為水泥熟料、水泥制售：水泥相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
唐山隆豐水泥有限公司位于唐山市豐潤(rùn)區(qū)楊官林鎮(zhèn)豆各莊村，法定代表人為毛俊民，注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，主營(yíng)硅酸鹽水泥制造銷售；水泥熟料加工銷售。
該公司與本公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，該項(xiàng)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)與會(huì)董事研究，同意冀東水泥豐潤(rùn)有限責(zé)任公司以33500萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)唐山隆豐水泥有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。
該項(xiàng)議案九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
唐山冀東水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年12月17日

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