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三 SANMEN 門 證券簡稱：三變科技 證券代碼：002112 公告編號：2007-037
三變科技股份有限公司
2007年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據第二屆董事會第十七次會議決議，三變科技股份有限公司于2007年12月18日召
開2007年度第一次臨時股東大會,會議相關事項公告如下:
一、重要內容提示
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決；
二、會議召開情況
1.召開時間：2007年12月18日9時
2.召開地點：公司會議室
3.召開方式：本次股東大會采用現場投票的方式
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司董事長盧旭日先生
6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》
的有關規定。
一．會議出席情況
本次參與表決的股東、股東代表及委托代理人共計16人，均為現場參與表決的股東、
股東代表及委托代理人。參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人代表股份
60,065,500股，占公司股份總數的75.08%。
公司董事、監事、董事會秘書、律師、總經理和其他高級管理人員，保薦代表人出
席了本次股東大會。
二．會議議案及審議情況
會議由盧旭日先生主持。會議審議并通過了如下決議：
1. 會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。（采用累積投票制）
經2007年11月15日召開的公司第二屆董事會第十七次會議審議確定公司第三屆
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董事會董事候選人后，本次股東大會根據第二屆董事第十七次會議決議，選舉了盧旭日、
章亮、楊新春、王忠林、邢志鋒、朱峰、王玉忠為公司第三屆董事會董事。
盧旭日：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
章 亮：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
楊新春：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
王忠林：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
邢志鋒：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
朱 峰：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
王玉忠：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
2. 會議審議通過了《關于公司聘任獨立董事的議案》。（采用累積投票制）
2007年11月15日召開的公司第二屆董事會第十七次會議審議確定了公司獨立董事
候選人，后經深圳證券交易所對獨立董事的資格進行審查并答復，同意郭振巖、王朝才、
沃健、王秋潮先生作為公司獨立董事候選人提交股東大會審核。本次大會根據第二屆董
事第十七次會議決議和深圳證券交易所的答復決定聘任郭振巖、王朝才、沃健、王秋潮
為公司第三屆董事會獨立董事。
獨立董事選舉的投票統計結果：
郭振巖：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
王朝才：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
王秋潮：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
沃 健：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
3. 會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。（采用累積投票制）
會議根據2007年11月15日召開第二屆監事會第九次會議決議，對公司第三屆監
事會監事候選人進行審議，選舉周方潔、李琳、許懷東、徐妙風以及2007年第一次職
工代表大會推選的徐秋元、盧谷峰、盧為群共7人為公司第三屆監事會監事。
監事選舉的投票統計結果：
周方潔：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
李 琳：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
許懷東：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
徐妙風：同意60,065,500股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股
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4. 以60,000,000股同意,0股反對,65,500股棄權的投票結果通過了《關于增加向
銀行申請綜合授信10000萬元的議案》，本議案經2007年11月15日召開的第二屆董事
會第十七次會議審議通過后，本次股東大會同意在原有（30000萬人民幣）基礎上增加
申請銀行綜合授信（包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、信用證等融資業務）
10000萬元人民幣。
三．律師見證情況
國浩律師集團（杭州）事務所王侃律師見證本次股東大會并出具法律意見書，見證
律師認為，公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格
及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次會議所通過的
決議合法有效。
四. 備查文件
1．本次股東大會決議
2. 本次股東大會法律意見書
特此公告！
三變科技股份有限公司
二○○七年十二月十八日
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