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新浪財經

兆維科技(600658)第六屆第二十七次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 11:28 中國證券網
北京兆維科技股份有限公司第六屆第二十七次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京兆維科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆第二十七次董事會于2007年12月17日在公司會議室召開，會議通知、會議相關文件于會議召開前10天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事11人，實到董事11人。公司監事及部分高管人員列席了會議，會議由公司董事長趙炳弟先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名表決方式全票審議通過《北京兆維科技股份有限公司轉讓所持有的北京西門子通信網絡股份有限公司股權的議案》：
公司參股的"北京西門子通信網絡股份有限公司"（下稱"SCNB"） ，受電信市場等綜合因素影響，自2004年開始業績持續下滑且經營情況未有改善。目前，本公司持有SCNB 6.6%的股權，其長期股權投資賬面價值為1000.3萬元。SCNB2006年經審計后的凈資產-11114.72萬元，主營業務收入133533.26萬元，凈利潤-22500.16萬元。
2006年西門子與諾基亞合并雙方通信網絡業務部門，并著手對相關全球業務進行調整（"業務調整"），涉及西門子在華企業之一SCNB。基于穩健原則，公司認為借助諾西重組是退出合資合作、最大限度收回投資的最佳機會。以此為契機，經過多輪談判，中外雙方就股權轉讓及條件達成原則性一致，即Nokia Siemens Networks B.V.（因上述"業務調整"西門子與諾基亞在荷蘭合資成立的公司）或者其指定的主體將以 1020萬元人民幣收購本公司持有SCNB6.6%的股權。
公司董事會經認真審議，同意公司就上述股權轉讓事宜與外方舉行正式談判，授權趙炳弟董事長簽署SCNB股權轉讓相關的所有法律文件并及時向董事會進行情況通報。
北京兆維科技股份有限公司董事會
2007年12月17日

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