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新浪財經(jīng)

中江地產(chǎn)(600053)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月18日 10:58 中國證券網(wǎng)
江西中江地產(chǎn)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況
江西中江地產(chǎn)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年12月17日上午9:30在公司證券部會議室召開，會議由董事萬素娟女士主持。出席本次股東大會現(xiàn)場的股東（股東授權代理人）共4名，共持有代表公司228,063,836股有表決權股份，占公司表決權股份總數(shù)（30107萬股）的75.75%；股東大會的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、議案審議及表決情況
經(jīng)與會股東審議并對所列議案采用記名方式逐項表決，大會審議通過了如下決議：
一、審議通過了《關于續(xù)聘中磊會計師事務所為公司2007年度財務
審計機構的議案》；
股東大會以228,063,836股同意，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；以0股反對，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；以0股棄權，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
二、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》；
股東大會以228,063,836股同意，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；以 0股反對，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；以0股棄權，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
三、審議通過了《公司為江西江中制藥（集團）有限責任公司提供
關聯(lián)擔保事項的議案》；
江西江中制藥（集團）為本公司的關聯(lián)股東，對該項議案回避表決。
股東大會以10,190,705股同意，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；以0股反對，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；以0股棄權，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會由江西華邦律師事務所胡海若律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等有關事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所做通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
江西中江地產(chǎn)股份有限公司
二OO七年十二月十八日

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