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大連大顯股份有限公司二OO七年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
大連大顯股份有限公司（以下簡稱"公司"）二OO七年度第三次臨時股東大會于2007年12月27日上午9：30在公司會議室召開。本次大會到會股東及股東代理人11名，代表股權數402,211,107股，占公司股本總額的37.79%。其中流通股股東及代理人10人，代表股權數9,006,434股，限售流通股股東1人，代表股權數393,204,673股。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次大會召開合法有效。會議由董事長劉秉強主持。現將表決結果公告如下。
二、提案審議情況
（一）審議通過《關于公司更名、營業范圍變更及修改<公司章程
參加表決的股數為402,211,107股，其中流通股9,006,434股，限售流通股393,204,673股。表決結果如下：
同意：402,211,107股，占全體出席有表決權股東持股數量100%
（二）審議通過《大連大顯股份有限公司關于轉讓沈陽高登大酒店51%股權的議案》參加表決的股數為402,211,107股，其中流通股9,006,434股，限售流通股393,204,673股。表決結果如下：
同意：402,211,107股，占全體出席有表決權股東持股數量100%
（三）審議通過《大連大顯股份有限公司關聯交易管理制度》
參加表決的股數為402,211,107股，其中流通股9,006,434股，限售流通股393,204,673股。表決結果如下：
同意：402,197,907股，占全體出席有表決權股東持股數量99.99%
棄權：13,200股，占全體出席有表決權股東持股數量0.01%
三、律師見證情況
公司法律顧問遼寧華夏律師事務所律師包敬欣、馬南現場見證并出具法律意見書。律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序合法有效，會議審議通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師對本次大會出具的法律意見書。
特此公告
大連大顯股份有限公司董事會
二OO七年十二月十七日
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