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新浪財經

四川金頂(600678)重大事項進展公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 22:04 中國證券網
四川金頂（集團）股份有限公司重大事項進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2007年10月20日，本公司與泰山投資亞洲控股有限公司（以下簡稱"美國泰山投資"）全資控股子公司--泰山金頂控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司簽署了組建合資公司的合同和章程；2007年10月26日，本公司2007年第三次臨時股東大會審議批準上述合資事項，批準授權按照合資公司合同、章程相關條款，本公司在合資合同實際出資額按評估以后中外雙方確認價值作為出資，相關內容詳見分別刊登在2007年10月23日和10月27日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的本公司公告臨2007-045號、臨2007-051號。
根據合資事項審批機構審核意見，2007年11月20日，本公司與泰山金頂控股有限公司、峨眉山水泥控股有限公司三方簽署了《四川金頂（集團）峨眉山特種水泥有限公司增資認購協議書》（以下簡稱"增資認購協議"），協議主要內容為：增資擴股前，四川金頂（集團）峨眉山特種水泥有限公司（以下簡稱"合資公司"）注冊資本為人民幣100萬元，此次增資擴股時折合為13.3202萬美元；
增資擴股及改制后，合資公司注冊資本總額為2,800萬美元。新增注冊資本2,786.6798萬美元。經合營各方商定：本公司認購增資的實物出資價值為人民幣22,961.28萬元，以驗資當日中國人民銀行公布匯率中間價折換美元，認購1,414.6798萬美元新增的注冊資本，增資后累計持有合資公司51%股份；泰山金頂控股有限公司、峨眉山水泥控股有限公司各出資現金1,400萬美元，各自以2.04:1的比例認購新增的注冊資本，即各自以1,400萬美元的現金出資認購新增的686萬美元注冊資本，增資后泰山金頂控股有限公司、峨眉山水泥控股有限公司各持有合資公司24.5%股份。各方出資與認繳出資額的差額，以驗資當日中國人民銀行公布美元對人民幣匯率中間價折換人民幣，作為股本認購溢價計入資本公積。
2007年11月20日，按照增資認購協議內容，合資三方相應修訂了合資公司合同、章程對應部分，并于同日簽署了修訂后的合資公司合同和章程。合資公司合同和章程約定，根據2007年9月15日中聯資產評估有限公司出具的編號為中聯評字[2007]第628號評估報告，本公司將以轉讓總資產作價人民幣29,561.28萬元注入合資公司，其中人民幣22,961.28萬元視為本公司約定出資，剩余的差額人民幣6,600萬元將由合資公司按各方書面同意的方式向本公司償付。
2007年12月17日，本公司接四川省樂山市商務局轉來四川省商務廳批復，2007年12月14日，四川省商務廳以川商促[2007]170號《四川省商務廳關于同意泰山金頂控股有限公司、峨眉山水泥控股有限公司股權并購四川金頂（集團）峨眉山特種水泥有限公司的批復》文件批準合資事項，合資公司同時獲得商外資川府字[2007]0100號《中華人民共和國外商投資企業批準證書》，批復文件主要內容如下：
一、同意泰山金頂控股有限公司（注冊地：香港）和峨眉山水泥控股有限公司（注冊地：毛里求斯）股權并購四川金頂（集團）峨眉山特種水泥有限公司（公司性質變更為中外合資企業），同意本公司與泰山金頂控股有限公司、峨眉山水泥控股有限公司簽訂的合同、章程，自批準之日起生效，公司原章程同時廢止。
同意泰山金頂控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司分別以1,400萬美元的現匯出資認購公司24.5%的股份。
二、股權并購后，合資公司投資總額為6,700萬美元，注冊資本為2,800萬美元，其中，本公司出資1,428萬美元，占51%；泰山金頂控股有限公司出資686萬美元，占24.5%；峨眉山水泥控股有限公司出資686萬美元，占24.5%。
三、合資公司經營范圍為：新型干法水泥生產和銷售。
四、合資公司經營期限為50年。
本公司將根據合資事項進展情況及時履行信息披露義務。
特此公告
四川金頂（集團）股份有限公司
2007年12月17日

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