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中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司二零零七年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示
中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱"本次會(huì)議"）沒(méi)有否決或修改提案的情況。
一、會(huì)議的召開情況
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年12月17日(星期一)下午1：30。
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年12月17日(星期一)上午9：30－11：30、下午 1：00－3：00。
3. 召開方式及地點(diǎn)：本次會(huì)議于北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路36號(hào)國(guó)航大廈會(huì)議室召開，與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過(guò)有關(guān)提案。
4. 會(huì)議召集人和主持人：本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李家祥作為會(huì)議主席主持會(huì)議。
5. 本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共1,023人，代表公司股份9,226,677,766股，約占公司股份總數(shù)122,251,362,273股的75.31%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共17人，代表公司股份9,104,667,836股，約占公司股份總數(shù)的74.32%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共1,006人，代表公司股份122,009,930股，約占公司股份總數(shù)的0.1%。
三、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，審議通過(guò)以下決議：
1. 《關(guān)于公開增發(fā)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）的議案》：
序號(hào) 表決內(nèi)容 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 通過(guò)率
- - - - (見(jiàn)后注)
1 股票種類 9,225,146,849 840,287 690,640 99.98%
2 股票面值 9,224,252,389 654,855 1,770,532 99.97%
3 發(fā)行數(shù)量 9,224,292,889 630,255 1,754,632 99.97%
4 發(fā)行對(duì)象 9,224,280,789 616,955 1,780,032 99.97%
5 發(fā)行方式 9,224,278,189 518,955 1,880,632 99.97%
6 發(fā)行價(jià)格 9,224,239,789 756,555 1,681,432 99.97%
7 上市地點(diǎn) 9,224,279,289 500,155 1,898,332 99.97%
8 發(fā)行前的累計(jì)滾 9,224,254,889 524,555 1,898,332 99.97%
存利潤(rùn)的安排
9 本次發(fā)行決議的 9,224,278,889 503,555 1,895,332 99.97%
生效及有效期
注：通過(guò)率為同意的股份數(shù)約占出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的百分比。
2. 《關(guān)于公開增發(fā)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）募集資金投資項(xiàng)目的議案》
同意：9,224,263,089股；反對(duì)：601,955股；棄權(quán)：1,812,732股。同意的股份數(shù)約占出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%。
3. 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)酌情及全權(quán)辦理本次增發(fā)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）相關(guān)事宜的議案》
同意：9,224,272,989股；反對(duì)：600,355股；棄權(quán)：1,804,432股。同意的股份數(shù)約占出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%。
4. 《關(guān)于公開增發(fā)人民幣普通股（A股）募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案》
同意：9,224,268,889股；反對(duì)：603,555股；棄權(quán)：1,805,332股。同意的股份數(shù)約占出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%。
5. 《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》
同意：9,224,261,089股；反對(duì)：500,855股；棄權(quán)：1,915,832股。同意的股份數(shù)約占出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%。
四、律師見(jiàn)證情況
公司的法律顧問(wèn)北京市海問(wèn)律師事務(wù)所指派律師出席了本次會(huì)議，并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會(huì)議的人員資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。
承董事會(huì)命
黃斌
董事會(huì)秘書
中國(guó)北京，二零零七年十二月十七日
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