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證券代碼：601111 股票簡稱：中國國航 編號：臨2007－030
中國國際航空股份有限公司
二零零七年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示
中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）二零零七年第二次臨時股
東大會會議（以下簡稱“本次會議”）沒有否決或修改提案的情況。
一、會議的召開情況
1. 現(xiàn)場會議召開時間：2007年12月17日(星期一)下午1：30。
2. 網絡投票時間：2007年12月17日(星期一)上午9：30－11：30、下午 1：
00－3：00。
3. 召開方式及地點：本次會議于北京市朝陽區(qū)霄云路36號國航大廈會議
室召開，與會股東和股東代表以現(xiàn)場記名投票表決與網絡投票表決相結
合的方式審議通過有關提案。
4. 會議召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集，董事長李家祥作為
會議主席主持會議。
5. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席會議的股東和股東授權委托代表共1,023 人，代表公司股份
9,226,677,766股，約占公司股份總數(shù)122,251,362,273股的75.31%。其中，
出席現(xiàn)場會議的股東和股東授權委托代表共 17 人，代表公司股份
9,104,667,836 股，約占公司股份總數(shù)的74.32%；通過網絡投票的股東共
1,006人，代表公司股份122,009,930股，約占公司股份總數(shù)的0.1%。
三、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票及網絡投票相結合的方式表決，審議通過以下決
議：
1. 《關于公開增發(fā)境內上市人民幣普通股（A 股）的議案》：
1
序
號 表決內容 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權股數(shù) 通過率
(見后注)
1 股票種類 9,225,146,849 840,287 690,640 99.98%
2 股票面值 9,224,252,389 654,855 1,770,532 99.97%
3 發(fā)行數(shù)量 9,224,292,889 630,255 1,754,632 99.97%
4 發(fā)行對象 9,224,280,789 616,955 1,780,032 99.97%
5 發(fā)行方式 9,224,278,189 518,955 1,880,632 99.97%
6 發(fā)行價格 9,224,239,789 756,555 1,681,432 99.97%
7 上市地點 9,224,279,289 500,155 1,898,332 99.97%
8 發(fā)行前的累計滾 9,224,254,889 524,555 1,898,332 99.97%
存利潤的安排
9 本次發(fā)行決議的 9,224,278,889 503,555 1,895,332 99.97%
生效及有效期
注：通過率為同意的股份數(shù)約占出席會議的股東或其授權代表（包括現(xiàn)場投票和網絡
投票）所持的有表決權股份總數(shù)的百分比。
2. 《關于公開增發(fā)境內上市人民幣普通股（A 股）募集資金投資項目的議
案》
同意：9,224,263,089股；反對：601,955股；棄權：1,812,732股。同意
的股份數(shù)約占出席會議的股東或其授權代表（包括現(xiàn)場投票和網絡投
票）所持的有表決權股份總數(shù)的99.97%。
3. 《關于提請股東大會授權董事會酌情及全權辦理本次增發(fā)境內上市人
民幣普通股（A 股）相關事宜的議案》
同意：9,224,272,989股；反對：600,355股；棄權：1,804,432股。同意
的股份數(shù)約占出席會議的股東或其授權代表（包括現(xiàn)場投票和網絡投
票）所持的有表決權股份總數(shù)的99.97%。
4. 《關于公開增發(fā)人民幣普通股（A 股）募集資金計劃投資項目可行性的
議案》
同意：9,224,268,889股；反對：603,555股；棄權：1,805,332股。同意
的股份數(shù)約占出席會議的股東或其授權代表（包括現(xiàn)場投票和網絡投
票）所持的有表決權股份總數(shù)的99.97%。
5. 《董事會關于前次募集資金使用情況的專項說明》
2
同意：9,224,261,089股；反對：500,855股；棄權：1,915,832股。同意
的股份數(shù)約占出席會議的股東或其授權代表（包括現(xiàn)場投票和網絡投
票）所持的有表決權股份總數(shù)的99.97%。
四、律師見證情況
公司的法律顧問北京市海問律師事務所指派律師出席了本次會議，并出具
法律意見書，認為：本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會
議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規(guī)定，本次會議的表決結
果有效。
承董事會命
黃斌
董事會秘書
中國北京，二零零七年十二月十七日
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