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證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號(hào)：臨2007-036
大商集團(tuán)股份有限公司
2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
特別提示
●本次會(huì)議無否決或修改議案的情況；
●本次會(huì)議無新議案提交表決；
一、會(huì)議召開和出席情況
大商集團(tuán)股份有限公司2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2007年
12月17日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由牛鋼董事長主持，出席會(huì)議的股東
及股東代表共122名，代表股份170,892,597股，占公司股份總數(shù)的58.18%，其中參加
現(xiàn)場投票的股東及股東代表共21名，代表股份64,881,080股，占公司股份總數(shù)的22.09%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共101名，代表股份106,011,517股，占公司股份總數(shù)
的 36.09%。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司
章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。公司聘請北京市萬商天勤律師事
務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表法律意見。
二、提案審議和表決情況
經(jīng)大會(huì)審議，以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決通過了以下議案：
1. 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案
表決結(jié)果：同意票157,770,519股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.32%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,120,878股。
2. 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
表決結(jié)果：同意票165,443,119股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的96.81%，反對(duì)
票1,800股，棄權(quán)票5,447,678股。
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3．關(guān)于公司2007年度向特定對(duì)象非公開發(fā)行A 股股票方案的議案
（1）非公開發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意票165,507,519股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的96.85%，反對(duì)
票2,500股，棄權(quán)票5,382,578股。
（2）發(fā)行方式及時(shí)間
表決結(jié)果：同意票157,829,339股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.36%，反對(duì)
票1,900股，棄權(quán)票13,061,358股。
（3）發(fā)行股票數(shù)量
表決結(jié)果：同意票157,803,529股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.34%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,087,868股。
（4）發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：同意票157,801,529股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.34%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,089,868股。
（5）定價(jià)方式
表決結(jié)果：同意票157,800,829股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.34%，反對(duì)
票3,660股，棄權(quán)票13,088,108股。
（6）本次發(fā)行股票的鎖定期
表決結(jié)果：同意票157,794,929股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.34%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,096,468股。
（7）募集資金數(shù)額及用途
表決結(jié)果：同意票157,725,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.30%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,165,768股。
（8）本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
表決結(jié)果：同意票157,725,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.30%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,165,768股。
（9）本次發(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：同意票157,725,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.30%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,165,768股。
4．關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
表決結(jié)果：同意票157,794,929股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.34%，反對(duì)
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票1,200股，棄權(quán)票13,096,468股。
5．關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告的議案
表決結(jié)果：同意票157,725,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.30%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,165,768股。
6．關(guān)于設(shè)立公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意票157,725,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.30%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,165,768股。
7．《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票157,723,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.29%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,167,768股。
8．《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票157,723,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.29%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,167,768股。
9．《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票157,709,829股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.29%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,181,568股。
10．關(guān)于修改《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》部分條
款的議案
表決結(jié)果：同意票157,706,429股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.28%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,184,968股。
11.關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：同意票157,723,629股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的92.29%，反對(duì)
票1,200股，棄權(quán)票13,167,768股。
12.關(guān)于為大連大商集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意票100,341,235股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東持股的86.78%，反對(duì)
票446,758股，棄權(quán)票14,837,998股。
在表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東大連大商國際有限公司、關(guān)聯(lián)自然人牛鋼進(jìn)行了回避。
三、律師見證情況
本次會(huì)議由北京市萬商天勤律師事務(wù)所王騫律師現(xiàn)場見證，并出具《法律意見
書》，認(rèn)為：本次大會(huì)的召集及召開程序、出席人員的資格及本次大會(huì)的表決程序和表
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決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.大商集團(tuán)股份有限公司2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于出具的《法律意見書》；
3.《大商集團(tuán)股份有限公司章程》；
4.《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》
5.《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》
6.《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》
7.《大商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》
有關(guān)本次股東大會(huì)議案的詳細(xì)內(nèi)容可查閱刊登在2007年11月30日《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的公司六屆8次董事會(huì)決議公告以及上海證券
交易所網(wǎng)站上的公司2007年第2次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
特此公告。
大商集團(tuán)股份有限公司
2007年12月17日
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