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新浪財經

安信信托(600816)公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:54 中國證券網
安信信托投資股份有限公司公告
證券代碼：600816 股票簡稱：安信信托 編號：臨2007-065
安信信托投資股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假、誤導性陳述
或重大遺漏。
安信信托投資股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議于2007年12月
14日下午16：00以現場和通訊表決方式在公司會議室召開。公司5名董事全部
參加表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，通過
如下決議：
一、關于轉讓上海三至酒店投資管理有限公司股權的關聯交易議案
安信信托投資股份有限公司與上海國之杰投資發展有限公司于2007 年 12
月14日在上海簽署了《股權轉讓協議》，安信信托將出資額1,998.00萬元人民幣
所持有的上海三至酒店投資管理有限公司4.44%的股權以2,040.00萬元的價格進
行轉讓，國之杰同意受讓該部分股權，本次股權轉讓構成關聯交易。《股權轉讓
協議》正式簽署后，國之杰于2007年12月31日前，向安信信托支付1040萬元
轉股對價款，其余1000萬元將在2008年3月31日之前支付完畢。
本次股權轉讓旨在貫徹中國銀監會信托新政關于信托公司限期三年內對固
有項下的非金融類實業投資予以清理的要求，并解決公司重組期間流動性資金較
短缺的情況，本次關聯交易能增加公司收益約40萬元，將優化資產質量并有利
于公司的長遠發展。(詳見公司編號為“臨2007-066號《關于出售三至酒店的關
聯交易公告》”)
鑒于本議案構成關聯交易，需過半數非關聯董事出席會議，關聯董事張春景、
宋沈建回避了該議案的表決。
表決結果 ：同意3票；反對0票；棄權0票。
二、關于核銷對鞍山市信托投資公司海城辦事處債權事宜的議案
安信信托投資股份有限公司公告
為進一步優化公司資產結構，處置歷史遺留的不良資產，公司對應收鞍山市
信托投資公司海城辦事處款項進行了核查，有證據表明確實無法收回及恢復的可
能，現提出申請進行核銷：截止2007年10月31日，安信信托投資股份有限公
司應收海城信托公司拆借本金及利息合計14,140,966.09元，公司以前年度已對
上述拆借本金及利息14,140,966.09元計提了全額減值準備。
因海城信托公司現已注銷，且有大量證據表明確實無法收回或恢復的可能，
故現提出申請將應收的海城信托公司拆借本金及利息14,140,966.09元以及對應
的全額減值準備予以核銷。由于該應收款項已全額計提準備，故本次核銷對當期
損益沒有影響，這將優化公司資產結構，有利于公司的長遠發展。(詳見公司編
號為“臨2007-067號《關于核銷資產減值準備的公告》”)
表決結果 ：同意5票；反對0票；棄權0票。
三、關于公司組織機構調整的議案
根據公司業務發展的需要，對公司組織機構進行部分調整，由公司高層聯席
會負責相應人員的調整和配置。
表決結果 ：同意5票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
安信信托投資股份有限公司
二○○七年十二月十七日

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