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新浪財經

博匯紙業(600966)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:54 中國證券網
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 編號：臨2007-042
山東博匯紙業股份有限公司
2007年第四次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年12月12日以書面
和傳真方式發出通知，于2007年12月17日上午9：00在公司二樓會議室召開
2007年第四次臨時董事會。會議應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，
其中出席現場會議的董事6人，以傳真方式參會董事3人。會議由公司董事長楊
延良主持，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過以下議案：
一、《山東博匯紙業股份有限公司關于為控股子公司—淄博大華紙業有限公
司2008年提供銀行貸款擔保的議案》
同意本公司為控股子公司―淄博大華紙業有限公司在2008年提供總額不超
過1.2億元的銀行貸款擔保。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交股東大會
審議。
二、《關于控股子公司為公司銀行貸款提供擔保的議案》
同意本公司的控股子公司―淄博大華紙業有限公司召開董事會，為本公司
5800萬元銀行貸款提供擔保。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、《關于投資設立北京金達爾紙業有限公司的議案》
為進一步加大銷售力度，積極開拓公司北京地區市場，公司擬在北京投資
設立北京金達爾紙業有限公司，注冊資本600萬元，經營范圍為銷售紙張。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、《關于公司申請發行短期融資券的議案》
為拓寬融資渠道，降低公司財務費用，促進公司良性發展，公司擬向中國人
民銀行申請發行短期融資券。
此次申請短期融資券發行規模為5億元；期限為1年期。募集資金主要用于
償還部分銀行借款、補充流動資金及生產經營所需。
本項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。本議案尚需提交股東大會
審議。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二○○七年十二月十七日

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