首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

天科股份(600378)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:54 中國證券網
四川天一科技股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會的法律意見書
致：四川天一科技股份有限公司
根據本所與四川天一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）簽訂的《聘請
法律顧問合同》，本所指派謝義軍律師出席了貴公司 2007 年第二次臨時股東大
會。經辦律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律法規、
規范性文件及《四川天一科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有
關規定，對公司2007年第二次臨時股東大會召集、召開程序、出席會議人員、
召集人及提出臨時提案股東的資格、表決程序及表決結果等重要事項的合法性發
表法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
公司董事會于2007年12月1日在《上海證券報》、《證券日報》上刊登了
《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》，提交本次股東大會審議的議
案共四項，分別為：
1、關于公司《2007年度經營、費用預算與固定資產購置計劃的報告》的議
案；
2、關于變更公司2007年度審計機構的議案；
3、關于增補焦永篤先生為公司監事的議案；
4、關于增補楊宗杰先生為公司監事的議案。
2007年12月17日，股東大會按會議通知中列明的時間和地點召開。
經驗證，本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》及《公司章程》的
有關規定。
天科股份2007年第二次臨時股東大會法律意見書
1
二、關于出席股東大會的人員及召集人的主體資格
根據會議通知，有權出席本次股東大會的股東為2007年12月10日下午收
市時，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法委
托代理人。
經審查出席會議股東及其股東代理人的身份證明、授權委托書，并與中國證
券登記結算有限公司上海分公司提供的股東名單核對，出席本次會議的股東及股
東代理人共計8名，共持有公司發行在外有表決權股份119,421,996股，占公司
發行在外有表決權股份總數的 48.62%。同時，出席會議的人員包括公司董事、
監事、董事會秘書及其他高級管理人員。
本次股東大會由公司董事會召集，根據《公司法》及《公司章程》的規定，
董事會具有相應的召集資格。
經驗證，出席本次股東大會的股東及股東代理人、會議召集人均具有相應的
主體資格，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
三、本次股東大會提出臨時提案的情形
本次股東大會無修改原有會議議程及提出臨時提案的情形。
四、本次股東大會的表決程序
公司本次股東大會就會議通知中列明的事項以記名投票方式進行逐項表決，
并按《公司章程》規定的程序進行監票，當眾公布表決結果。所有議案均經出席
會議股東所持有效表決權過半數審議通過。
經驗證，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
天科股份2007年第二次臨時股東大會法律意見書
2
五、結 論
綜上所述，經辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會人
員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合法律、法規及
《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
四川英捷律師事務所
經辦律師：謝義軍
二OO七年十二月十七日
天科股份2007年第二次臨時股東大會法律意見書
3
四川英捷 律師事務所
地址：中國四川省成都市西安北路二號芙蓉花園F座五樓 郵編（P.C）610072
ADD：5/F,BuildingF.FuRong Garden No.2,Xi’an North Road Chengdu,Sichuan Province,P.R.China
電話（Tel）：（028）-87747485 87736472 傳真（Fax）：（028）-87711981
Http://www.yjde.com E-mail:scyjs@vip.sina.com
天科股份2007年第二次臨時股東大會法律意見書
4

【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash