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世紀(jì)光華(000703)

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:23 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：世紀(jì)光華 證券代碼：000703 公告編號(hào)：2007—041
世紀(jì)光華科技股份有限公司
二 OO 七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007 年 12月17日上午 9：30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：河南省鄭州市花園路 59 號(hào)郵政大廈 20 層公司會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事會(huì)主席郭迎輝先生
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》
的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、股東及（代理人）3人，代表股份45,895,315股，占公司有表決
權(quán)總股份的31.89%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司的法律顧問(wèn)。
四、提案審議和表決情況 與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表
決的方式審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了關(guān)于與河南匯誠(chéng)投資有限公司簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)
議》的議案；
同意13,658,265股，占出席會(huì)議參加表決股東所持表決權(quán)的100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股；回避表決32,237,050股。
2、審議通過(guò)了關(guān)于選舉崔作恒先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議
案。
同意45,895,315股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反
對(duì)0股；棄權(quán)0股；
上述兩項(xiàng)議案的具體情況請(qǐng)投資者查閱本公司于2007年12月1
日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)上刊登的公告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)：
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所
2、律師姓名：杜曉棠律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議 人
員的資格、召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均 符
合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)
的決議合法有效。
特此公告。
世紀(jì)光華科技股份有限公司
董事會(huì)
2007 年 12 月17日

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