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ST中鼎(000887)二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 20:23 中國證券網(wǎng)
安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議無否決或會議期間修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2007年12月16日上午9：00
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室
3、表決方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：夏鼎湖董事長
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席公司二○○七年第二次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"）的股東(含股東授權(quán)代表，下同)共4人，代表股份210,063,152股，占公司股份總數(shù)的比例為66.77%。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過了關(guān)于調(diào)整2007年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
2007年全年總體關(guān)聯(lián)交易額度調(diào)整為：關(guān)聯(lián)方銷售商品或提供服務(wù)金額本次調(diào)整為不超過22,000萬元，從關(guān)聯(lián)方采購商品或接受服務(wù)金額本次調(diào)整為不超過21,000萬元。
關(guān)聯(lián)股東安徽省寧國中鼎股份有限公司回避了本議案的表決。本議案的投票
表決結(jié)果為：同意66,400股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過了《公司章程修正案》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過了《股東大會議事規(guī)則修正案》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
4、審議通過了《董事會議事規(guī)則修正案》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則修正案》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意 210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
6、審議通過了關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人提名的議案
本議案的投票表決結(jié)果為：同意 210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
7、審議通過了關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案
本議案的投票表決結(jié)果為：同意 210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
8、審議通過了《重大經(jīng)營決策程序》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
9、審議通過了《關(guān)聯(lián)交易制度》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
10、審議通過了《對外擔(dān)保管理制度》
本議案的投票表決結(jié)果為：同意210,063,152股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所
2、見證律師：鮑金橋
3、結(jié)論性意見：見證律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
六、備查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會法律意見書。
2、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事會
二○○七年十二月十八日

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