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新浪財經

深發展Ａ(000001)關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月17日 19:33 中國證券網
深圳發展銀行股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2007年12月4日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳發展銀行股份有限公司2007年第三次臨時股東大會通知》，現發布關于召開2007年第三次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：2007年12月19日上午10:00
（二）召開地點：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈六樓多功能會議廳
（三）召集人：深圳發展銀行股份有限公司第六屆董事會
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象
1、截至2007年12月12日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本行董事、監事和高級管理人員。
3、本行聘請的律師。
二、會議審議事項
（一）待審議的議案
1、關于深圳發展銀行股份有限公司第七屆董事會董事人數與構成的議案；
2、關于深圳發展銀行股份有限公司第七屆董事會董事選舉累積投票規則的議案；
3、關于深圳發展銀行股份有限公司第六屆監事會構成的議案；
4、關于深圳發展銀行股份有限公司第六屆監事會監事選舉累積投票規則的議案；
5、關于選舉深圳發展銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案；
6、關于選舉深圳發展銀行股份有限公司第七屆董事會執行董事的議案；
7、關于選舉深圳發展銀行股份有限公司第七屆董事會其他董事的議案；
8、關于選舉深圳發展銀行股份有限公司第六屆監事會外部監事的議案；
9、關于選舉深圳發展銀行股份有限公司第六屆監事會股東代表監事的議案；
10、關于2007年中期利潤分配方案的議案。
（二）議案披露情況
上述各項議案的具體內容，請見2007年8月16日的《深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告》、2007年11月22日的《深圳發展銀行股份有限公司董事會決議公告》和《深圳發展銀行股份有限公司監事會決議公告》、2007年12月4日的《深圳發展銀行股份有限公司關于深交所對公司獨立董事任職資格提請關注函的公告》和《深圳發展銀行股份有限公司關于深交所對公司獨立董事任職資格異議函的公告》，以及巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上的有關公告。
（三）特別注意事項
上述各項議案均為普通決議案，其中，第5、6、7、8、9項議案適用累積投票制進行投票；第5、6、7項關于公司第七屆董事會董事選舉的議案受限于本次股東大會批準第1、2項議案；第8、9項關于公司第六屆監事會監事選舉的議案受限于本次股東大會批準第3、4項議案。
三、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方式
1、凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及有效持股憑證。
（二）登記時間：2007年12月19日上午8：30-9：45；
（三）登記地點：深圳發展銀行大廈六樓多功能會議廳大會登記處。
四、其他事項
（一）會議聯系方式：
電話：(0755)82080387；
聯系人：邢政、孫玉山。
（二）會議費用：
費用自理。
特此通知。
附件：授權委托書格式
深圳發展銀行股份有限公司董事會
2007年12月18日
附件：授權委托書格式
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人（單位）參加深圳發展銀行股份有限公司 2007 年第三次臨時股東大會，委托權限為： 。
委托人姓名 身份證號碼：
委托人持股數量： 股東賬號：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章)：
委托日期：2007年 月 日

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